公司治理自查報告（通用12篇）
公司治理自查報告（通用12篇）
隨著個人的素質不斷提高，報告有著舉足輕重的地位，要注意報告在寫作時具有一定的格式。那麼你真正懂得怎麼寫好報告嗎？以下是小編精心整理的公司治理自查報告，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
公司治理自查報告 篇1
確保維護社會穩定和安全生產，現將xx縣分公司自查情況報告如下：
一、加強組織領導，強化落實責任，全力做好維護穩定和安全生產、安全保衛工作。
1、xx縣分公司緊急召開了由班組長參加的專題會議，強調安全問題。併成立了由經理鍾蘭濤為組長，副經理張兆勇為副組長，各班組長為成員的安全生產督察小組;公司把安全生產納入重要議事日程，有規劃，有安排，做到思想重視，組織落實，目標明確。
2、加強員工安全教育。及時召開員工大會，公司領導要求全體員工要高度重視特殊時期的通訊保障工作，要嚴格按照操作規程辦事，嚴格執行市分公司的各項指令和要求，確保通訊安全、暢通，防止各類案件和事故發生;車輛要加強安全管理，要確保車輛安全、正常行駛，車輛停放要做到定點定位定時;對營業廳、機房等要害部門要實行封閉式管理，保安人員要提高警惕，加強值班，嚴防各種人為因素的破壞，克服麻痺思想和僥倖心理;營業帳款要及時上交銀行，嚴格執行公司財務制度及安全規範，採取有效措施保障營業資金的安全;全體員工的手機24小時要開機，切實做好重要通訊期間的保障工作，確保人身、裝置、車輛、資金和卡的安全。
二、嚴格安全管理，加強安全防範，確保重要設施、重點要害部位萬無一失。
1、要對自辦營業廳的安全防範，透過加大保安力量、增加巡邏頻次等方式加強守護，確保營業廳消防設施、電視監控等技防設施的完好，確保疏散通道暢通。要堅決防止人員密集場所因突發事件造成群死群傷事故的發生，要防止人為將易燃易爆物品或危險品帶入營業場所或滯留在營業場所。
2、加強用電安全管理，辦公樓要做到無人燈滅、微機、空調、電風扇等裝置關閉電源。要嚴格檢查用電是否超負荷、電線是否老化、電源插座是否串接、是否存在電線裸露、接電不規範等情況，堅決杜絕用電安全隱患，堅決消除違章用電、超負荷用電的現象。
3、實行24小時值班，值班人員應注意各方面的執行情況，如有異常，應詳細記錄故障發生地點、時間、故障性質，及時向公司領導和市公司值班人員彙報並及時處理，做到早發現、早報告、早解決。
三、全面排查，突出重點
領導親自帶領維護人員到各基站、營業廳檢查地線、電源、空調的安全情況;鐵塔、塔基和通訊裝置的防雷裝置、接電裝置的測試情況以及採取的防護措施，檢查各基站機房的門、窗防雨、防漏等情況，對重點部位逐一進行排查，做到心中有數、嚴格防範措施，確保萬無一失。
“安全生產重於泰山”，我們將以高度的政治責任感做好當前的安全通訊保障工作，確保我市行動通訊的正常運營，為廣大移動使用者提供暢通、高效、優質的行動通訊網路。
公司治理自查報告 篇2
一、特別提示
公司自xx年上市以來，一直努力致力於完善公司內部治理結構，提升公司治理水平的工作，並按照中國證監會，上海證券交易所等相關法律法規，結合公司的實際情況，逐步建立了嚴格的股東會，董事會，監事會三會運作制度，及明晰的決策授權體系。同時公司也加強了對內部各項制度的建設，為公司的內部控制與治理提供了基礎的制度保障。
公司治理總體來說比較規範，但也還存在以下一些問題：
1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修訂）》修改；
根據公司的實際情況，公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改，但是還有大部分條款未進行修改。公司將在情況明瞭後對《公司章程》進行全面修改，並提交股東大會審議透過。
2，公司部分制度尚待修訂與完善；
（1）公司需要對內控制度進行完整的評估並形成自我評估報告；
（2）公司需建立《募集資金管理辦法》。
3，公司股權分置改革工作尚未完成。
由於公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見，公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲透過。公司將促進大股東之間加強溝通，儘快就股改方案達成一致意見，以啟動第三次股改。
4，期權激勵工作尚未開展
由於公司未完成股改，無法實施有效的期權激勵。董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案，待股改完成後實施。
為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構，使投資者能更全面地瞭解公司治理情況，公司對治理情況進行了自查，並擬訂了該份治理報告。針對上述幾方面的問題，公司已制訂了整改計劃。並將自查報告全文刊登於上海證券交易所網站及公司網站，誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議，促進公司提升治理水平，以更持久，更健康，更穩健的發展回報投資者。
二、公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》，《證券法》和中國證監會有關規定的要求，不斷完善股東大會，董事會，監事會和經營層獨立運作，相互制衡的公司治理結構。下：
股東大會方面：股東大會為公司最高權力機構，公司股東大會依據相關規定認真行使法定職權，嚴格遵守表決事項和表決程式的有關規定。公司歷次股東大會的召集，召開均由律師進行現場見證，並出具股東大會合法，合規的法律意見。
董事與董事會方面：公司共有9名董事，其中獨立董事3名，董事會人數和人員構成符合法律，法規和《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求。公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程式選舉董事。公司各位董事能夠以認真負責的態度出席股東大會和董事會，在召開會議前，能夠主動調查，獲取做出決議所需要的情況和資料，認真審閱各項議案，為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準備工作。能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規，瞭解作為董事的權利，義務和責任。
監事與監事會方面：公司共有5名監事，其中職工監事2名，監事會的人數和人員結構符合法律，法規的要求。公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的態度，對公司財務和公司董事，高階管理人員履行職責的合法合規性進行監督。
與控股股東的關係方面：公司與控股股東嚴格執行"五分開"，公司與控股股東基本上實行了人員，資產，財務分開，機構，業務獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。公司沒有為控股股東及其控股子公司，附屬企業提供擔保或提供資金。控股股東及其他關聯企業也沒有擠佔，挪用本公司資金。公司透過積極採取措施降低公司與控股股東及其關聯企業之間的日常關聯交易。控股股東提出並保證切實履行股東的職責，確保與公司在人員，資產，財務上分開，在機構，業務方面獨立，不越過公司股東大會，董事會直接或間接干預公司的重大決策及依法開展的生產經營活動，不利用資產重組等方式損害公司和其他股東的合法權益。
內部控制制度方面：公司根據政策要求和自身經營情況需求，制定了各項內控制度，並得到較好的落實。公司制定了《股東大會議事規則》，《董事會議事規則》，《監事會議事規則》和《總經理工作細則》，使股東大會，董事會和監事會在運作中，總經理在工作中嚴格按照上述規則執行；公司制定了涵蓋公司各營運環節的內部管理制度；公司明確各部門，崗位的目標，職責和許可權，建立相關部門之間，崗位之間的制衡和監督機制，並設立了內部審計部門。
資訊披露方面：公司指定《中國證券報》，《上海證券報》為公司資訊披露的報紙，嚴格按照法律，法規和公司章程的規定，真實，準確，完整，及時地披露資訊。並主動，及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策產生實質性影響的資訊，保證所有股東有平等的機會獲得資訊。
績效評價與激勵約束機制方面：公司已經建立了公正，透明的高階管理人員的績效評價標準與激勵約束機制，並逐步加以完善。由於公司未完成股改，無法實施有效的期權激勵。
相關利益者方面：公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東，員工，社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續，健康的發展。
三、公司治理存在的問題及原因
公司按上市公司規範要求制定了較為完善，合理的內控制度，這些制度得到了有效的遵守和實行，公司治理總體來說比較規範，但是針對公司過去幾年在工作中出現的問題，在以下幾方面需要做出改進：
1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修訂）》修改
根據公司的實際情況，公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改，但是還有大部分條款未進行修改。主要原因為公司股東未就股改方案達成一致意見，公司股改工作未完成。公司股權結構，選舉董事，監事時是否採取累計投票制，股東大會，董事會及經營層許可權設定等方面還存在不確定性。公司希望能在情況明瞭後對《公司章程》進行全面修改。根據證監會發布的《上市公司章程指引（XX年修訂）》，公司已準備了《公司章程》草稿，待相關事宜明確後再對草稿進一步修訂，並提交股東大會審議透過。
2，公司部分制度尚待更新與完善
目前公司建立了比較健全的內部控制制度，但對照上海證券交易所《上市公司內部控制指引》，公司還需要對內控制度進行完整的評估並形成自我評估報告。公司將督促職能部門儘快完成對內控制度的檢查監督，作出自我評估報告。
透過本次自查發現，公司未制訂《募集資金管理制度》，公司財務部與董事會辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立對公司募集資金的儲存，使用和管理的內部控制制度。
3，公司股權分置改革工作尚未完成
由於公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見，公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲透過。公司將促進大股東之間加強溝通，儘快就股改方案達成一致意見，以啟動第三次股改。
4，期權激勵工作尚未開展
由於公司未完成股改，無法實施有效的期權激勵。董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案，待股改完成後實施。
四、整改措施，整改時間及責任人
公司的規範治理是一個循序漸進與不斷完善的過程，針對本次治理自查結果，近階段我公司主要對下列問題進行重點整改：
在情況明瞭後對《公司章程》進行全面修改。根據證監會發布的《上市公司章程指引（XX年修訂）》，公司準備了《公司章程》草稿，待相關事宜明確後再對草稿進一步修訂，並提交股東大會審議透過
五、有特色的公司治理做法
1，公司比較積極的開展投資者關係管理工作，制定了《投資者關係管理制度》。明確投資者關係管理事務的第一責任人為公司董事長，董事會秘書為公司投資者關係管理事務的業務主管，董事會辦公室為公司的投資者關係管理職能部門。具體有以下方面：
（1）在公司網站上設立了投資者關係專欄，設立了資訊披露，公司治理，會議事項等子欄目。網站上還開設了投資者論壇，提供一個投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺。安排專門人員對投資者關心的問題及時予以解答，並將一些問題彙集提交給公司經營層。
（2）積極，認真地接待投資者的來訪來電。在百貨業日益被市場看好的情況下，機構投資者的調研要求也有所增多。公司予以積極接待，希望公司能更多的被投資者瞭解。對電話諮詢的股東則予以耐心解答，並作來電記錄。考慮逐步設立股東資料庫，為公司股票全流通的管理打好基礎。
2，公司對企業文化建設非常重視，將企業文化建設提高到戰略規劃的高度。關於企業文化建設，公司主要做了三方面工作：第一是對公司的企業文化進行了梳理，找出了百大企業文化的"優秀基因"。第二是對公司核心理念體系進行了設計。第三是對企業文化進行整合，結合公司現狀，對設計的核心理念體系進行貫徹並調整。結合以上三方面工作，公司形成了關於企業文化建設的專門報告。其中對企業精神，公司宗旨，核心服務理念等進行了列示。具體如下：
（1）企業精神：團結 創業 求實 創新
（2）公司宗旨：以"一流的設施，一流的服務，一流的管理"滿足社會各界不同層次消費者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現代化的大型企業集團，向國際市場邁進，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益。
（3）經營理念：信譽恆一，服務第一，品質如一。
（4）二十六條服務理念。
（5）核心服務理念：百分之百為大家。
（6）企業生命線：誠信。
（7）四大品牌：企業品牌，服務品牌，員工品牌，商品品牌。
3，公司建立了合理的績效評價體系，從公司經營層到基層員工都有相應的考核體系。公司高階管理人員實行年薪制，其年薪與公司職工人均應發工資，淨資產收益率，利潤指標完成情況掛鉤並根據董事會對高階管理人員的考核結果發放。公司高階管理人員的考核具體由董事會薪酬與考核委員會具體負責。對於各分公司人員，都有相應的經營指標及其他指標。在年終由各部門進行綜合考核後予以發放薪酬。
六、其他需要說明的事項
不存在需要說明的其他事項。
公司治理自查報告 篇3
XX年3月19日中國證券監督管理委員會發布了證監公司字（XX）28號（關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知），隨後中國證監會廣東監管局釋出了（關於做好上市公司治理專項活動有關工作的通知）（廣東證監（XX）48號）和（關於做好上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知）（廣東證監（XX）57號），深圳證券交易所也釋出了（關於做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知），就開展加強上市公司治理專項活動及相關工作作出具體安排。根據通知的要求和統一部署，珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本著實事求是的原則，嚴格對照（公司法）、（證券法）等有關法律、行政法規，以及（公司章程）等內部規章制度進行自查，情況如下：
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題
自公司治理專項活動開展以來，本公司按中國證監會、深圳證券交易所、廣東證監局對治理專項活動的要求進行了認真自查後認為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續完善。
（一）董事會專門委員會運作需要提高。根據（上市公司治理準則）的規定，公司董事會已於XX年初設立審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。由於成立時間不長，故運作經驗有待積累，水平尚需提高。
（二）公司制度還需進一步完善。公司已按有關規定製訂了一系列制度，並在實踐中發揮了積極作用。但仍需按照最新的法規要求，對公司制度進行增補完善。
（三）公司的激勵機制不夠。公司已建立了績效考核機制，併發揮了積極作用，但仍有進一步提高的必要，並應考慮引入股權激勵機制，以充分提高管理層的積極性。
（四）公司在資本市場上的創新不夠。一直以來公司專注於主業的經營，為投資者帶來穩健的回報，但作為上市公司，如何利用資本市場做大做強仍需探索學習積極提高。
二、公司治理概況
公司自上市以來，能夠按照（公司法）、（證券法）、公司（章程）等規定規範運作，在法人治理結構、資訊披露、投資者關係管理等方面取得了一些成效，得到了監管部門和廣大投資者的認同，其主要體現在：
（一）公司與大股東珠海中富工業集團有限公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面分開。
（1）業務方面：公司具有獨立的供、產、銷系統，業務機構做到了分開設定，公司具有獨立完整的業務及自主經營能力；
（2）人員方面：上市公司獨立聘用員工，勞動、人事及工資管理做到完全獨立，公司高階管理人員專職在公司工作並領取報酬，不存在雙重任職；
（3）資產方面：公司擁有獨立完整的生產系統、輔助生產系統和配套設施，以及土地使用權、房屋產權、工業產權、非專利技術等資產，所有權清晰；
（4）機構方面：公司機構設定是根據上市公司規範要求及公司實際業務特點需要設定，獨立於大股東，與大股東的內設機構之間沒有直接的隸屬關係；
（5）財務方面：公司設定獨立的財務部門並配備相應的財務專職人員，根據上市公司有關會計制度的要求，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，實行嚴格的獨立核算，獨立進行財務決策，擁有獨立的銀行賬戶，依法獨立納稅。
（二）"三會"制度健全，運作規範。
公司建立完善了"三會"（股東大會、董事會、監事會）運作的系列制度，並按相關制度規範運作。
（1）關於股東與股東大會：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權利；公司制訂完善了股東大會的議事規則，嚴格按照股東大會規則的要求召集、召開股東大會；公司關聯交易公平合理，表決時關聯股東放棄表決權，並對定價依據予以充分披露。
（2）關於董事與董事會：公司嚴格按照（公司章程）規定的董事選聘程式選舉董事；公司董事的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司董事會建設趨於合理化，董事會決策專業化、科學化；制訂完善了董事會議事規則，董事能夠以認真負責的態度出席董事會，學習有關法律法規，瞭解作為董事的權利、義務和責任，確保董事會的高效運作和科學決策。
（3）關於監事與監事會：公司監事會嚴格執行（公司法）和（公司章程）的有關規定，監事會的人數和人員構成符合法律、法規要求；制訂完善了監事會議事規則，監事能夠認真履行職責。
（三）資訊披露公開、透明。
公司嚴格按中國證監會、深圳證券交易所有關規定進行了資訊披露，積極地保護投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會秘書負責資訊披露工作，並嚴格按照（股票上市規則）等法律法規的有關規定，真實、準確、完整、及時的披露有關資訊。
（四）積極開展投資者關係管理。
公司建立了投資者關係管理制度，並透過電話、網路及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動關係，對投資者的諮詢，公司有關部門及時、詳盡地予以答覆，最大程度地滿足了投資者的資訊需求。
（五）內部控制制度比較完善。
公司基本建立和健全了內部管理制度，在公司章程和其他有關制度中，明確規定重大關聯交易、對主要股東和關聯方的擔保，均須股東大會審議透過；所有關聯交易均須獨立董事審議並發表獨立意見，關聯董事和關聯股東均放棄表決權；對濫用股東權利侵害其他股東利益的行為進行了相應規定，可有效防止關聯方佔用公司資金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的問題及原因
（一）董事會下設委員會的運作需要加強。
XX年初，公司董事會根據（上市公司治理準則）的要求設立了審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，專業委員會中獨立董事佔多數並擔任主任委員。但成立時間較晚，運作經驗欠缺，需要提高委員會的專業運作水平，更好的達到完善公司治理結構的目的。
（二）公司制度需進一步增補修訂。
公司雖已按證監會、深交所有關規定製定了（公司章程）、（股東大會議事規則）、（董事會議事規則）、（監事會議事規則）等一系列公司制度，但公司還需按中國證監會、深圳證券交易所及廣東證監局的最新規定的要求進一步地制定、完善公司的（資訊披露管理制度）等相關控制制度。
（三）公司激勵機制還需完善。
公司在員工的考核、績效掛鉤、獎懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對員工進行了獎懲掛鉤，實施了績效考核。但在激勵方式和獎懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵辦法還不能夠充分地調動公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進一步充分發揮公司管理層和骨幹人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對公司的管理層和核心人員予以持股或實施期權、股權等激勵機制等。
（四）公司在資本市場上的創新還不夠。
公司自上市以來主要是以穩健經營來進行持續發展，在生產經營上，雖取得了較好的經營業績，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場上的創新方面還做得不夠。為求得更快的發展，公司應適當加快在資本市場的發展步伐，充分利用和發揮資本市場的作用和功能，不斷地把公司做大做強，為投資者創造更好的回報。
四、公司的整改措施、整改時間及責任人
針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。
（一）董事會將借鑑其他上市公司的成熟做法，並認真積累總結經驗，不斷提高董事會下屬委員會的專業運作水平，進一步完善公司治理結構。
該項整改措施在XX年9月30日之前落實，由董事長、董事會秘書負責。
（二）公司將按照規定製訂公司的（資訊披露管理制度），並提交董事會審議通過後實施。
該項整改措施在XX年6月30日之前落實，由董事會秘書負責。
（三）在激勵機制的建立和完善上，公司將借鑑其它上市公司的成功經驗，結合公司實際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關係，適時地推出適合公司特點的激勵機制，更好、更有效地調動各方面的積極性。
該項整改措施在XX年底前力爭展開前期工作，由公司董事長負責。
（三）在今後的工作中，公司將在抓好生產經營的同時，積極重視資本市場的巨大作用，及時瞭解和掌握資本市場的新政策、新動向，加強資本經營，促進實體產業的發展，不斷地將公司做大做強。
該項整改措施在XX年落實，由公司董事會和公司經營管理層共同負責。
五、有特色的公司治理做法
（一）為確保公司按照（公司法）、（公司章程）及各項制度的要求規範運作，有效防範風險，在充分發揮獨立董事及董事會專業委員會的作用外，專設審計部，直接向董事會彙報，定期對分、子公司進行專項審計，不定期地對公司人員和下屬公司進行稽核、監督、檢查，並對可能產生漏洞的環節進行專人負責監督整改。
（二）根據公司規模大、下屬分子公司多、區域分佈廣等實際情況，設定五大管理區（華北、東北、西南西北、華東華中及華南），配備區總經理、財務總監、生產技術總監及人事總監，加強對各分、子公司的監管指導。在內部管理上，為了強化財務監督，明確由公司財務部進行直線職能式垂直管理（包括財務人員的任免、調動、業務培訓、考核等）。
公司透過一系列內控制度的建立和實施，有效地保障了公司的資產安全，及時地解決了生產經營管理中存在的問題，促進了公司持續穩健發展。未來公司將根據中國證監會、交易所的有關規定，以此次治理專項活動為契機，增強公司董、監事及高管人員的規範意識，不斷完善公司的法人治理結構，進一步搞好公司的資訊披露工作，積極提高公司質量，不斷地將公司做大做強。
公司治理自查報告 篇4
根據《檔案精神，按照部署和xx局黨組的要求，為進一步搞好公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作，確保公司“”規劃的順利實施，推進公司各項工作的'健康發展，結合公司生產經營實際，公司紀委制定了“把構建懲防體系和治理商業賄賂有機結合起來，從源頭上預防和懲治腐敗，切實抓緊抓實抓出成效，構建和諧企業，為公司改革發展穩定提供強有力的政治保證”的指導思想，迅速在公司掀起了治理商業賄賂專項活動，透過全面傳達上級檔案和會議精神，達共識，找差距，增信心，抓落實，現就活動開展以來情況彙報如下：
一、積極貫徹，充分領悟檔案精神內涵
治理商業賄賂是黨中央、國務院做出的重大決策和部署，是實現經濟社會又快又好發展的迫切需要，是建立健全懲治和預防腐敗體系的重要內容，也是當前國有企業深化改革、確保發展的保障。xx年x月x日，公司收到省局黨組轉發的《xx集團公司關於開展治理商業賄賂專項工作的意見》檔案時，正值我公司擴建專案實施階段，公司黨委、紀委立即召開了包括黨支部委員在內的公司中層以上幹部會議，會議學習了檔案精神，要求各支部下去召開專門會議進行學習和領會，將檔案精神務必傳達到每一位員工。按照《意見》內容，抓檢查、抓整改，紮實有效地推動治理商業賄賂工作的有效開展。透過學習，大家一致認為：只有紮實開展治理商業賄賂活動，並與開展構建懲防體系等活動結合起來，才能有效遏制違規違紀案件的發生，全面落實黨風廉政建設責任制和責任追究制度，為公司改革和發展創造良好的內部環境。
二、加強領導，積極落實案件治理組織體系
黨風廉政建設和反腐敗鬥爭是一項艱鉅複雜的工程，治理商業賄賂工作是黨風廉政建設和反腐倡廉工作的一項重要內容，是反腐倡廉的一項重要舉措。同時，也是杜絕企業利潤流失、保護黨員幹部、使企業持續健康發展的內在需求。因此，必須要有專門的組織機構去貫徹、執行、落實。公司黨委結合公司生產經營實際，經研究決定成立了以黨委書記為組長、紀委書記為副組長的開展治理商業賄賂專項工作領導小組。領導小組下設辦公室，辦公室設在紀檢監察審計室，負責處理日常工作。
三、結合實際，按檔案精神認真開展自查
我們以“三個代表”重要思想為指導，把開展治理商業賄賂專項工作作為貫徹落實科學發展觀、構建和諧企業、完善法人治理結構、落實城防體系的一項重要任務和工作。根據檔案精神，結合企業現階段重點工作，我們先後對擴建專案中的裝置及大宗物資採購、基礎工程建設以及在支付物資和工程款等過程中有無違規違紀行為進行了重點審查;對廢舊物資處理、產品銷售等經營活動過程中有無違規違紀行為進行了重點排查;對正在實施擴產專案過程中裝置採購、工程專案建設等經營活動進行重點監控;對日常生產經營過程中發生的物資採購和外包工程有重點地進行了效能監察。
xx年x月開始的我公司擴建專案，在今年7月底基本結束。根據檔案精神，公司治理商業賄賂工作領導小組抽調專門人員組成自查自糾工作組，對照裝置和大宗物資採購及基礎工程建設招標、議標原始記錄審查所有合同簽訂的正確性和準確性;根據合同內容在技術部審查驗收記錄，在財務部審查付款記錄。經過一個月的稽核檢查，未發現損害企業利益的違規違紀行為。
xx年x月，我公司經過論證確立了生產線擴產專案，為確保專案的順利實施，杜絕違紀行為，提高資金使用率，公司紀委經研究討論決定對該專案進行立項效能監察。目前，該專案正在實施過程中，效能監察人員對專案實施的各個過程進行全程跟蹤式的參與和監督。
xx年xx月份，公司決定對擴建專案結束後產生的廢舊鋼材以及多年前部分廢舊物資進行處置。為了處理好這批材料，公司充實和調整了廢舊物資處理領導小組，對待處理物資的市場價格進行了充分的市場調研，最後採取了公開競價的方式處理了這批廢舊物資，紀檢監察人員對整個過程進行了監督。
xx年x月份，公司紀檢監察審計室成立後，透過日常的效能監察工作，發現供應部在採購物資過程中，對部分物資的採購質量把關不嚴，給生產造成了一定的損失，並且在支付貨款程式中出現違規行為。對此，公司對直接責任部門的行政一把手進行了經濟處罰和崗位調整，並下文在全公司範圍內進行通報。
在自查過程中，供應部主動將收受的菸酒、茶葉、月餅等禮品上繳公司紀委，紀檢監察審計室進行了登記，並同供應部溝通後將禮品作了適當的處理。
四、拓寬案源渠道、對存在的問題進行自糾
紮實推進商業賄賂治理工作需要採取多種形式，根據條件和實際情況拓寬資訊來源;在問題處理上，參照安全管理的“四不放過”原則，責任追究嚴格實行“雙線”問責制，即對發現的違規、違紀問題進行問責;對監督不力、失職瀆職行為進行責任追究。
（一）建設約束機制、拓寬案源渠道
1、預防為主、制度約束
如：對內實行部門主管“一崗三責”，即行政負責制、廉政負責制和安全負責制，將年初簽訂的《廉政責任書》予以公佈，讓廣大員工進行監督，形成監督合力;又如：《公司合同評審暫行規定》實行對外經濟業務簽訂合同時必須簽訂《廉潔自律合同》，明確警示內部人員必須廉潔自律，嚴肅告誡供應商和承包商不得進行不正當競爭，並對商業賄賂行為如何處罰和懲戒做出了明確的規定和具體的量化指標;再如：採取機關科室之間、相關崗位之間透過《工作程式交接、會簽制度》、《周排程會制度》做到相互監督和制約等
2、拓寬案源渠道、營造不敢腐敗環境透過日常效能監察和審計監督工作，發現和堵截違規違紀行為。
一是根據紀檢監察審計室《談話制度》，紀檢監察人員根據程式可以找廣大員工和外部人員瞭解情況、掌握問題;
二是紀檢監察人員對內可以透過執行力效能監察發現案源線索並進行查處;
三是對透過對重點專案的審計工作發現違規違紀問題。
透過信訪舉報制度拓寬案源渠道。一是公佈信訪舉報制度，向全公司公佈每月28日為公司信訪接待日，由公司黨委成員輪流值班接待群眾來訪;二是公佈舉報方式，在公司公佈欄內長期公佈廉政舉報的通訊地址、電話、受理單位並設立了兩個舉報箱等，鼓勵內部人員和外部供應商、建築商舉報投訴，充分調動和發揮群眾舉報商業賄賂問題的積極作用。
（二）落實制度、責任追究
嚴格落實年初逐級簽訂的《黨風廉政建設責任制》和公司紀委制定的《黨風廉政建設責任制量化考核標準》，嚴格自查自糾和案件排查工作責任制，一級檢查一級，一級對一級負責。
對檢查中發現的問題，做到堅持原則與把握政策相結合，堅持懲處與教育相結合，堅持寬嚴相濟，認真把握自糾與追究的界限。確屬一般性的程式問題，責令限期整改;如屬違規違紀行為，則按《公司問責制暫行辦法》的規定對責任部門負責人實行問責，嚴肅追究黨紀、政紀責任，並將問題的查處情況記入個人《廉政檔案》，作為今後幹部選拔、任用的輸入資訊。
另外，公司紀委與xx市xx區檢察院反貪局建立了經常性的業務聯絡，透過溝通協調，建立了案件協查和移送制度，形成辦案合力。
五、建立防治商業賄賂長效機制
公司黨委、紀委本著加強監督、形成約束、懲處少數、教育多數的原則，著眼解決深層問題，構建了防治商業賄賂長效機制的思路。
一是牢固樹立依法經營的意識。糾正為了片面追求市場佔有率、為謀求競爭優勢而進行不正當交易的行為。根據公司“”的經營方針，倡導依法經營，在內部實行科學有效的績效考核辦法，從而規範從業行為。同時加大對違規違紀等案件及其責任人的查處追究力度，努力營造遏制不正當交易行為和反商業賄賂良好的內部經營環境。
二是加強監督管理。要將效能監察和審計工作與治理商業賄賂相結合，透過日常的效能監察和審計工作把對外經濟業務風險管理作為一項常規性工作來抓，切實降低違規違紀行為，提高違規違紀內查發現率和堵截率，重點發揮紀檢監察職能事前和事中監督的作用和效果。
三是加強企業文化、廉政文化和商業道德建設。要求廣大員工樹立誠信經營、公平競爭的意識和行為規範，提高廣大從業人員對不正當交易行為和商業賄賂危害性的認識，改變和糾正商業賄賂是“潤滑劑”、“潛規則”等錯誤觀念，營造良好的企業文化氛圍，為公司的健康發展、合法經營提供保障。
公司治理自查報告 篇5
一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題
（一）部分公司管理制度需要根據最新法律法規的精神加以完善。
（二）面對高速增長的形勢，應進一步強化和董事的資訊溝通，提高決策效率
（三）應在現有基礎上更多的發揮獨立第三方機構的積極作用，充分利用外部資源，降低公司高速發展所面臨的風險，提高公司治理水平
二、公司治理概況
作為最早上市的企業之一，公司很早就認識到公司治理機制在建立現代企業制度中所發揮的重要作用，併為形成規範化的運營體系付出了不懈的努力。
秉持做簡單而不是複雜，做透明而不是封閉，做規範而不是權謀的理念，按照《公司法》《證券法》等法律、行政法規、部門規章的要求，萬科逐步建立了符合實際的公司組織制度和法人治理結構。股東大會、董事會、監事會分別按其職責行使決策權、執行權和監督權。董事會建立了審計、薪酬與提名、投資與決策三個專業委員會，提高董事會運作效率。董事會11名董事中，4名獨立董事。獨立董事擔任各個專業委員會的召集人，積極發揮作用。
遵循“專業化+規範化+透明度=萬科化”的原則，依據企業實際經營特點，按照權責明確、結構合理、權力與責任對等的原則，萬科系統科學地設定了公司內部經營管理機構，建立起了一套符合現代企業要求的經營管理規範和流程，致力形成“陽光照亮的體制”。為了加強內部風險控制，公司建立了系統的內部控制制度，形成了完整的內部控制體系。
公司篤信“陽光是最好的解毒劑”，堅持及時、充分的資訊披露，對投資者在財務、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重視投資者關係，除了按要求披露外，公司還努力透過不同的方式加強投資者的溝通與互動。
公司實施以均衡計分卡為核心的組織績效管理，分別從公司財務、客戶、內部流程和員工學習與發展以及可持續發展等多個維度對公司發展進行評估。在各個維度，公司均建立了客觀的組織績效衡量指標。客戶滿意度和員工滿意度資料，均來自獨立第三方調查。公司提出“客戶是萬科永遠的夥伴”，在業內率先提出了完整的客戶理念、聘請獨立第三方進行客戶滿意度調查，以客戶為導向，為客戶提供高質量的產品和服務。
在實際運作中，上述理念和規則的嚴格遵循和實施，為增強公司競爭力提供了重要的保障，同時也為實現公司的長期增長和有效運營目標打下了堅實的基礎。
2005年，萬科成為國內第一家完成股權分置改革的同時包含A股和B股的公司，進一步理順了股東之間的關係，使所有股東的利益更趨一致。分散的股權結構，第一大股東持股僅16.3%的實際情況，使萬科不同股東的利益能更多得到均衡。
為了保持公司在治理水平上的優勢，公司2005年度股東大會通過了《首期（06-08年）限制性股票激勵計劃》，該激勵計劃建立了股東與職業經理團隊的利益共享與約束機制，對於吸引和保留優秀管理人才和核心關鍵員工，完善公司中長期激勵機制起到了重要作用。
公司的較佳的治理水平得到了投資者認可和廣泛讚譽。公司多次獲得國際權威機構如英國《投資者關係（IR）》、《亞洲貨幣（Aisamoney）》、《財資（The Aet）》等評選的國內最佳公司治理獎。去年，在由鵬元資信、證券時報和深圳證券資訊推出的國內首個付諸實際應用的公司治理評級體系中，獲得唯一的“AAA-”級最高評價。
三、公司治理存在的問題及原因
（一）2005年以來，監管部門對有關上市公司的法律法規和規章做了修訂，證監會和深交所近期又釋出了《上市公司資訊披露管理辦法》和《上市公司資訊披露工作指引》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》。公司部分相關制度還需要根據最新的要求進行修改，以求進一步完善內部管理制度體系。
（二）公司正處於高速增長階段，經濟規模的提升和經營活動的日益頻繁對董事會的決策效率提出了更高的要求。為確保董事會的決策效率能夠滿足未來公司增長的需求，公司應在現有基礎上進一步強化和董事資訊溝通的廣度和深度，以使董事們能夠全面瞭解行業經營環境的變化、及時準確地把握公司最新經營動態，降低決策風險，提高決策效率。
（三）隨著公司規模的增加，組織的龐大，各項制度規範要求越來越多，制度執行過程中的每一個環節嚴格到位的監控要求也越來越高，單純依賴風險管理部門審計監控很難滿足形勢發展的要求。
同時，由於組織日益複雜，專業分工不斷細化，不同專業領域的對話難度在增加，如果不充分藉助外部資源，進一步發揮第三方機構的專業能力，很多問題可能不能及時地暴露出問題，不能有效的監控。
（四）公司快速發展過程中，併購和合作的情形越來越多，保證新的公司和人員儘快融入萬科的管理和控制體系，對公司而言也是新的挑戰。
四、整改措施、整改時間及相關責任人
（一）公司將根據最新頒佈的法律法規及監管部門的相關規定，認真核對公司現有內部管理制度的缺陷，並對尚待完善的制度進行必要的修改，並提交相關權力機構審議透過。預計在8月底之前可以完成公司內部管理制度的修訂，董事會辦公室為該事項的推進與責任機構。
（二）隨著董事資訊溝通要求的提高，公司將改變過去更多依賴定時資訊通報的狀況，加強即時資訊的通報，並要求董事會辦公室在8月31日前根據不同的資訊型別形成相應的董事資訊報送制度。同時公司進一步加強決策事項的事先溝通，要求公司企劃部負責在6月30日前制定完成有關規範，督促一線公司儘可能早提供決策事項資訊給董事會。
（三）對於制度執行效果的監督和檢查，風險管理部和人力資源部需要在7月31日前制定計劃，加大內部審計的廣度與深度，逐步建立起不同專業領域的交叉審計、輪崗審計等固定的審計安排。
另一方面，風險管理部將和相關業務部門溝通，制定引入獨立的第三方專業機構協助控制風險的方案，爭取在9月30日展開相應的試點。
（四）對於合作和併購公司的磨合和風險控制，風險管理部、人力資源部和財務部要在9月30日前研究針對新進入公司的業務輔導方案，探索成立專門設立輔導小組的可能性，保證新公司和人員能儘快適應萬科制度和規範，儘快的萬科化。
五、公司治理特色
（一）概述
萬科在公司治理建設中一直堅持做簡單而不是複雜，做透明而不是封閉，做規範而不是權謀，堅持對人永遠尊重、追求公平回報和牢記社會責任的價值觀。在企業發展上堅持專業化道路，在制度建設上，致力建設“陽光照亮的體制”，並提出“專業化+規範化+透明度=萬科化”。
在科學專業的管理架構和規範的業務流程的同時，很早萬科就努力建設職業經理人團隊，培養成熟的管理隊伍，避免企業的人治。職業經理人團隊的建立，又有力地推動了公司向規範化的方向發展，為進一步提高公司治理水平奠定了堅實的基礎。
萬科重視規則，尊重規範，嚴格執行規範，保證規則切實發揮作用。萬科獨立董事擔任董事會各個專業委員會的召集人，涉及專業的事項首先要經過專業委員會透過然後才提交董事會審議，有力地促進了獨立董事的作用發揮。
公司形成的分散股權結構，造就了公司特定的治理狀況，使不同股東的利益能更多得到均衡。
另一方面，公司也高度重視企業文化的宣傳和推廣，建立了系統的企業文化理念，每年都組織“目標與行動”專題活動，由集團總經理、分管管理線的副總經理、分管區域的副總經理等高階管理人員到各地進行公司目標和價值觀的宣講；所有的職員入職都要接受企業文化的培訓。
（二）累積投票制
在2002年《上市公司治理準則》首次明確提出累積投票制以前，萬科已實行了14年累積投票的實踐。採用累積投票制，股東在選舉董事或者監事時，有表決權的每一股份擁有與所選出的董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以選擇投給一人或多人。
參考國外經驗，1988年公司進行股份化改造時，就引入了累積投票制。1988年公司章程第五章第27條規定“股東會議在選舉和罷免董事時，實行累積投票制。”1993年，公司將累積投票的應用擴大到監事的選舉和罷免。1993年修訂的公司章程第四章第二條規定“股東會議在選舉和罷免董事、監事時，實行累積投票制和多輪補缺投票制。”
累積投票制的實行，為中小股東的意志表達提供了制度保障，使公司的治理結構更為均衡。
（三）限制性股票激勵計劃
公司是《上市公司股權激勵管理辦法》出臺後首家獲得證監會核准建立激勵制度的主機板上市公司。
根據要求，公司對股權激勵情況進行了自查。經自查，萬科《首期（2006~2008年）限制性股票激勵計劃》符合《股權激勵管理辦法》的規定，不存在違反有關法律、行政法規的內容。
1.方案的基本思路：公司採用預提方式提取激勵基金獎勵給激勵物件，激勵物件授權公司委託信託機構採用獨立運作的方式在規定的期間內用上述激勵基金購入本公司上市流通A股股票並在條件成就時過戶給激勵物件。該激勵方案於2006年5月30日經2005年度股東大會透過。
2.方案的實施情況：激勵方案實施當年，公司2006年扣除非經常性損益後的淨利潤較增長54.68%，全面攤薄的年淨資產收益率為13.89%，全面攤薄的每股收益增長31.77%，達到了限制性股票激勵計劃的考核要求。根據激勵計劃，公司在2006年預提基金的基礎上，補充計提了獎勵基金，並預提了2007年度獎勵基金。根據激勵物件授權，深圳國際信託投資有限責任公司使用該款項在二級市場購入萬科A股股票。截至目前，2006年度獎勵基金和預提的2007年獎勵基金合計持有萬科A股股票60969718股，佔公司總股份數的0.93%。
在股權激勵計劃的實施過程中，公司一直嚴格按照有關規定和《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》的要求履行資訊披露義務。
3.方案的會計處理方式：本公司根據該計劃的有關規定提取激勵基金及交付獨立運作的信託機構，並將有關金額計入資本公積中的股權激勵信託基金，作為資本公積中的減項列示。該等會計處理同時符合《企業會計準則第11號———股份支付》的規定。具體會計處理如下：
1）本公司於2006年6月為激勵物件預提2006年度激勵基金141，706，969.22元，該等款項委託深圳國際信託投資有限責任公司購入24，913，618股萬科A股股票。
借：資本公積 141，706，969.22
貸：銀行存款 141，706，969.22
2）本公司對激勵計劃的評估報告顯示該激勵計劃於授予日的公允價值為人民幣218，690，000.00元，本年度本公司按其公允價值在該激勵計劃的預計等待期（即2006年5月30日至2007年12月31日），按直線法進行攤銷，該攤銷額計人民幣80，569，999.99元計入本年管理費用，並在股權激勵公積金列示。
根據公允價值，本公司進行直線法攤銷218，690，000.00×7/19＝80，569，999.99
借：管理費用 80，569，999.99
貸：資本公積 80，569，999.99
3）董事會透過應補計提的7，376萬元，在2006年度的會計報表中不作處理，但將在股東大會透過並支付時，與上述1）作相同的會計處理。
4.方案的實施效果：限制性股票激勵計劃在股東與經理人團隊之間建立了利益共享與約束機制，進一步完善了公司的治理結構。該方案的實施有利於公司吸引並保留優秀管理人才及核心員工，增強股東對公司的信心，為公司的長遠發展提供了重要的保障。
（四）企業公民建設
1.萬科自成立以來，一直堅持守法經營、照章納稅，透過為客戶創造價值而獲取公平回報，並實現自身的持續成長。近年以來，萬科更積極組織或參與各種企業公民活動。如2006年在建設部住宅與房地產業司指導下，公司發起了向全社會徵集“城市中低收入人群居住解決方案”的活動。同時，公司在“中低收入家庭宜居住宅”上的研究也取得了初步成果，並推出了“中低收入家庭宜居住宅”的系列設計模型，2006年12月，公司“中低收入加入宜居住宅”示範樓在廣州奠基。
這些活動的成功舉辦，在社會引起了廣泛反響，顯示了公司行業領跑者的地位，進一步提升了公司的形象。公司透過這些活動，還向公眾傳遞了和諧共生的聲音，併為城市中低收入人群居住體系的建設提供了積極的解決方案和參考性的建議。
2、2007年，公司將推出企業公民白皮書，詳細闡述公司在企業公民方面的思考、成果以及努力的方向。
3、公司進行的企業公民建設，提升了公司品牌和社會形象，並使公司在強調股東利益的前提下更為關注社會效益。
六、其他需要說明的事項
公司的股權結構較為分散。華潤股份有限公司作為本公司的第一大股東，其直接和間接持有本公司的股份僅為16.30%，不構成對本公司的控制。本公司無控股股東和實際控制人。
公司與第一大股東實行在業務、人員、資產、機構、財務等方面“五分開”，並無在第一大股東財務機構存款現象。
公司根據《上市公司資訊披露管理辦法》制定並嚴格執行資訊披露管理制度，遵循真實、準確、完整、及時、公平的原則，不存在向主要股東報送未公開資訊的情況。
公司已根據2005年10月新修訂的《公司法》、《證券法》以及2006年3月中國證監會頒佈的《上市公司章程指引（2006年修訂）》等法律規章的規定，對《公司章程》進行了相應修訂，並提交2005年度股東大會審議透過。本公司的《公司章程》基本遵照上市公司章程指引制定。在章程指引要求細化和明確的部分，本公司的章程做了更詳細的規定。
經對照自查，《公司章程》第八十條“股東大會採取記名方式投票表決。同一表決權只能選擇現場、網路或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以現場投票結果為準。”根據2006年新修訂的《上市公司股東大會規則》第三十五條，“同一表決權出現重複表決的以現場投票結果為準”應該更正為“同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。”公司將在8月底前完成對相關條款的修正，並提交股東大會審議。
公司治理自查報告 篇6
接到集團公司紀委轉發的《關於對我省黨政機關人民團體及企事業單位組織到紅色旅遊景區參觀學習加強監督檢查的通知》後，我公司領導高度重視，迅速採取行動，召開全體幹部會議進行動員，提出了“實事求是查詢問題，制訂措施嚴格監督”的總體工作方案，切實把上級的指示精神和要求落到實處。按照通知精神，我們進行了集中自查自糾，現將自查情況彙報如下：
一、精心組織，周密安排
在接到“緊急通知”之後，我公司領導及時組織全體幹部職工進行了學習，深刻領會檔案精神，明確此次自查的內容和工作步驟。同時結合我公司的實際情況，進行了安排部署:
首先我們成立了由主要領導任組長的自查工作領導小組，強化領導責任。
第二，我們決定在全公司結合黨員先進性教育進行集中整治，並要求每個幹部開展自查自糾，並彙報自查自糾結果。
第三，紮紮實實在公司內部開展借參觀學習到紅色旅遊景區公費旅遊的集中整治工作。集中學習，提高認識。
第四，實行“一票否決”。對藉口工作去紅色景區旅遊的有關人員在年度目標考核、評先樹優上“一票否決”。
二、加強學習，提高認識
我們集中學習了《關於對我省黨政機關人民團體及企事業單位組織到紅色旅遊景區參觀學習加強監督檢查的通知》的重要思想，使廣大幹部職工進一步明確通知精神，提高了對規範到紅色旅遊景區參觀學習，制止以革命傳統和愛國主義教育為名組織公費旅遊的重要性的認識。
三、認真對照，自查自糾
我們集中時間，召開全體幹部職工會議進行自查自糾。充分運用批評與自我批評的武器，從領導到職工對照通知進行了自我剖析。本著實事求是的原則，對公司近年來組織的各類活動、會議等進行了檢查：
1）對近年來的各類活動、會議進行梳理，主要檢查活動及會議的組織單位、地點、時間等內容，查詢有無與活動、會議內容不符，藉機去紅色景區旅遊的問題。
2）對近年來組織的各類活動、會議經費支出進行檢查，主要檢查經費的支出渠道、金額等情況，查詢是否存在與會議內容、規模不相符，違反財務規章制度，以會務費列支紅色之旅的問題。
3）對近年來組織的各類活動、會議參與人員進行檢查，主要檢查有無與會議無關人員參與，查詢是否存在以學習為名行紅色之旅的變相公費旅遊問題。
檢查結果：沒有發現以紅色之旅為藉口變相公費旅遊的現象，也沒有發現以單位或個人名義要求紅色旅遊景區有關單位接待的情況。
四、建章立制，規範管理
雖然我公司不存在以革命傳統教育和愛國主義教育為名組織到紅色景區變相公費旅遊的現象，但是加強防範工作，對防止今後出現此類問題是非常必要的，為此，我們結合通知精神，特制定以下工作措施：
1、統一思想，強化教育。繼續認真組織逐條學習領會《關於對我省黨政機關人民團體及企事業單位組織到紅色旅遊景區參觀學習加強監督檢查的通知》的重要意義，把思想統一到中央紀委、省委辦公廳、省政府辦公廳的檔案精神上來，加強自我約束，強化廉潔自律觀念，切實按省紀委的有關精神和有關規定，進一步堵住到紅色景區變相旅遊的
渠道。
2、完善制度，強化監督。建立完善舉辦各類活動、會議的相關規章制度，特別是涉及到紅色旅遊景區參觀學習的各類活動。把工作切實納入規範化、制度化管理軌道，保證此項工作健康有序發展；公司紀委將定期對各類活動、會議的舉辦進行檢查，進一步加大監督檢查力度，發現問題，嚴肅處理，並追究有關領導責任。
3、嚴格獎懲，強化紀律。嚴格遵守財務制度和不得使用公款旅遊的規定，特別是領導幹部，要以身作則做好表率。要從黨紀國法的高度，進一步強化反腐倡廉意識；要從保持共產黨先進性的高度，進一步強化表率意識。對違反通知精神的人和事，特別是有關領導幹部，要嚴肅處理，對遵紀守法的，要予以表揚。在全公司營造一種比作風、比干勁、比能力、比貢獻，有為有位、無為無位的良好氛圍。
公司治理自查報告 篇7
按照廠黨政開展為期一個月的作風紀律整頓活動，供水站根據後勤服務科的安排，召開“作風建設月”活動動員會，組織學習“作風建設月”活動實施方案，宣傳“作風建設月”活動的目的和意義，對活動進行全面部署。
結合供水站自身工作實際，對照整頓內容進行全面自查，發現存在以下問題：
1、線路凌亂，部分未穿管。
2、衛生不達標（排水溝、斜板池、罐頂、玻璃、裝置、泵房）。
3、加藥桶清洗困難。
4、車間裝置部分除鏽防腐。
5、車間上房頂梯子，無警示標誌。
6、車間沒有打掃衛生的水源。
7、泵房、轉水點裝置部分生鏽嚴重。
8、員工年齡偏大，技術力量薄弱，日常維修保養專業人員短缺。
9、工房房頂漏水。
10、潔具擺放不規範，工作鞋不規範。
針對以上自查出來的 問題，供水站幹部職工開展了討論，首先開展自我批評，尋找自身問題，其次，互相提出問題，解決每個人身上的不足和缺點，分析產生以上問題的根源。
一是幹部職工對6S認識不足，只認識到供好水，正常供水的基礎層面，沒有認識到平常的衛生、裝置保養得重要性。
二是建設過程中對規範瞭解不清，監督不嚴，造成許多裝置設施在使用之初就不達標，不合乎6S的要求。
三是平常只檢查落實少，有時涉及人員和成本壓力，得過且過，裝置髒亂差。
透過全體幹部職工討論，結合後勤服務科及供水站的實際，提出以下解決方案及建議：
1、聯絡供電車間解決線路凌亂、部分未穿管的問題。
2、聯絡施工隊解決加藥桶清洗難題，解決打掃衛生的水源問題。
3、從供應科領取油漆、砂紙，自己動手給裝置除鏽，重新刷油漆，刷警示標誌線。
4、向基建工程科報廠房漏水，催促在質保範圍的施工隊伍及時維修。
5、規範工衣著裝，物品擺放。
6、集體進行大掃除活動，打掃工房裝置衛生，並建立長效機制，將衛生打掃、保持常態化。
7、向廠裡彙報人員的實際情況，即將退休人員，技術力量薄弱等情況，請求廠裡解決人員問題。
8、組織學習各項規範、各項制度，讓每個成員都瞭解熟悉，同時，制度落實進行定期檢查和不定期抽查，對檢查出的問題及時整改，涉及工作不到位的工作人員，根據情況在績效工資中予以考核。
公司治理自查報告 篇8
20xx年以來，我局標準化供電所建設工作在省、市公司的領導下，按照國網公司《關於開展標準化供電所建設工作的通知》和省公司建設標準檔案要求，結合實際，按照“先試點，後推廣”，3年完成全部供電所標準化建設的步驟，在全縣14各基層供電所開展了標準化供電所建設。20xx年，我局xx供電所、洪陽xx供電所、xx供電所被省公司命名為標準化供電所；20xx年，我局繼續在xx供電所、xx供電所、xx供電所、xx供電所、xx供電所、xx供電所開展標準化供電所建設，透過標準化建設全面落實省公司開展農電專業化管理創標杆活動，提高供電所各項工作管理水平和工作質量。為及時總結工作經驗，改進工作中的不足，我們依據《河南省電力公司標準化供電所考核標準》，進行了自查自糾，現將自查情況彙報如下：
一、建立標準化供電所的主要做法
為確保建立工作的順利開展，20xx年工作伊始，我們便成立了局標準化供電所建設領導小組，主管局長任組長，營銷、安監、排程、生技等各相關部門主任為成員；制定了標準化供電所建設實施方案，明確了各部門職責，落實責任，加強監督考核；參與各部門齊抓共管，齊心協力共同推動供電所標準化建設，提高供電所管理標準和工作標準，從而促進局整體工作再上新臺階。
1、加強供電所硬體設施標準化建設，規範服務設施。
按照《河南省電力公司標準化供電所建設標準》和《標準化供電所基礎設施建設標準（試行）》的要求和便於管理、方便客戶、經濟合理的原則，設定了所長室、綜合辦公室、營業廳、值班室、檔案室、工器具室、備品備件庫、車棚、職工餐廳等必要工作生活場所；14個供電所均建立了視訊會議室，實現了網路視訊會議；洪陽供電所、英豪供電所還建立了實訓場地，配備了培訓裝置；營業視窗統一按照vi視覺識別系統統一使用國家電網公司標識系統，公佈電價、服務承諾、業擴流程、監督崗等內容，方便使用者諮詢；配備了雨傘、膠鞋、氣筒、飲水機等便民設施，使客戶一進入營業廳就能感受到規範、真誠、優質、方便的電力服務。統一配備應急搶修車輛，統一使用國家電網公司標識系統，保證服務承諾的兌現。
2、供電所基礎制度與資料標準化。
按照農電標準化建設工作要求，供電所應具備國家電網公司農電標準化體系中供電所管理標準目錄規定的相關標準，我們組織生技、安監、營銷、排程、政工等部門，結合實際，制定了《縣電業局供電所標準化管理模式》、《縣電業局供電所標準化管理工作流程》等14套管理標準和工作標準，統一印發至各供電所，各所按標準開展各項工作。各所加強自己裝置臺帳等各類資料、檔案收集管理，建立了檔案室，資料集中規範存放，統一編號，檔案管理符合標準；定期開展生產、營銷、服務等專業管理分析工作，針對工作薄弱環節，最佳化工作流程，提高管理有效性和工作效率。
3、供電所崗位設定及人員管理標準化。
按照供電所作業組織專業化，科學設定工作崗位。局設立線路代維中心，對全域性10千伏線路進行巡視維護，各所成立營銷班、配電班和服務班，各班按照相應標準，開展專業化作業，實行營配分開，抄收分離，極大的強化了專業管理，提升了供電服務品質。加強和規範農電工管理，完善獎勵與考核機制，為農電工統一辦理“三金”，解除其後顧之憂，調動農電工工作積極性。
4、供電所各項工作過程標準化。
認真落實各項安全生產工作規定，建立健全以所長為第一責任人的安全生產責任制，明確各類人員的安全生產職責，按照供電所安全生產考核實施細則，加強監督考核，獎懲兌現。按照《國家電網公司現場標準化作業指導卡使用規定》，積極開展現場標準化作業，相關人員能熟練掌握現場標準化作業卡的執行操作，並能正確使用。認真執行“兩票、三制”，工作票、操作票嚴格按照有關工作規程和省公司農電兩票使用管理規定執行，“兩票”合格率達100%，“兩票”按月統計，記錄齊全、完整。
臺區剩餘電流動作保護裝置管理規範，及時督促客戶安裝末級剩餘電流動作保護器。認真開展配電設施“兩清理”工作，配電線路標識、編號等規範。
5、供電所管理手段資訊化。
各所按照定置標準配備電腦，按照sg186農電管理業務應用的要求，透過光纖和通訊線路完善了網路通道建設，正在應用的辦公oa系統、生產管理系統、營銷系統實現了供電所與縣局資料的實時傳輸基礎，實現了裝置資訊、營銷資料、流程控制、指標分析、業績考核等實時管理功能，操作票、工作票、業擴流程等安全生產、營銷管理工作流程實現網路流轉。供電所工作人員能熟練使用資訊管理系統，能按規定時限完成相關工作任務，根據實際情況及時更新資料資訊。20xx年新上的智慧巡檢系統，藉助gprs定位系統，對線路座標進行採集，實現了線路巡視的智慧化，及時發現缺陷後，拍照、記錄缺陷詳情，透過巡檢系統上傳審批，實現了線路巡視的網上流程管理，提高了工作效率。
二、存在問題
在自查中，我們發現，多數供電所都能按照標準化供電所管理要求開展工作，個別供電所還存在以下方面的不足，需要進一步改進提高：
1、個別供電所在專業化作業方面工作開展不夠深入，存在死角；
2、個別供電所記錄內容不完整、不充實，有的沒有及時歸檔，有的檔案編號不規範。、
公司治理自查報告 篇9
為提升供電服務質量，改進行業作風形象，強化管理和源頭防腐，認真貫徹落實洛供公司監2011xxx號）《供電服務效能監察實施方案》的通知精神，以開展供電服務效能監察工作為載體，堅持融入中心，服務大局，強基固本，提升水平的工作思路，加大“四個創新”力度，認真落實“三個十條”、供電服務業務流程、工作標準和崗位規範。現將自查工作情況彙報如下：
一、制定方案，廣泛動員
為了保證供電服務效能監察自查自糾工作有序開展，公司按照統一組織、分級實施的原則，首先開展調查研究，瞭解供電服務現狀，制定效能監察實施方案，明確監督內容和責任分工。其次召開效能監察工作動員會。動員部署，落實責任，組織學習相關檔案和規定，培訓業務知識，使大家充分認識到開展供電服務效能監察工作的重要意義，提高做好工作的自覺性和責任感。按照實施方案的目標，責任分工、檢查內容，時間安排等進行了統一週密的部署，監察工作重點明確、各部門、各單位職責和分工明確到位，相關協作。
二、領導重視，責任明確
為確保此項工作順利開展，責任到人，特成立以公司總經理付紅軍組長；副總經理劉軍，紀委書記邱型波為副組長，其他相關職能部室主任和各分局局長、各縣局分管供電服務的副局長等人為成員的“供電服務效能監察”領導小組。領導小組辦公室設在審計監察部，謝延超任領導小組辦公室主任，全面負責供電服務效能監察自查自糾工作的組織實施。領導小組的成立，有效促進了自查自糾工作開展，為該項工作順利實施提供了強有力地組織支撐。
三、緊抓重點，深入自查
圍繞供電服務的“焦點”、“難點”問題和薄弱環節，聯合營銷、農電、客服等部門，及時總結分析供電服務工作現狀，跟進專案進展，掌握工作動態，督促各級各類人員履責盡責，推進供電服務自查自糾高質、高效、規範有序進行，以自查促整改、以整改促管理、以管理促服務，以服務樹形象，全面提升行風建設和優質服務工作水平，為建設“一強三優”現代公司奠定堅實的基礎。
公司治理自查報告 篇10
在自查階段，一是要求各單位要結合本單位實際，深入開展自查自糾，同時把自查問題、糾偏整改、加強監管、完善制度有機銜接起來，協調推進，形成閉環的科學工作模式，既能解決當前存在的突出問題，又著重修訂、完善並建立規範管理的長效機制，確保監察工作取得實效。二是針對發現的問題和隱患，要分析研究問題和隱患產生的根源，提出改進措施和辦法，明確整改時限和責任要求，增強效能監察工作的預見性、針對性和實效性。特別是要深化“三指定”自查自糾工作，研究和探索從體制機制上規範客戶工程管理的具體措施，維護正常的市場秩序。最後各單位應寫出詳實的自查報告，認真分析本單位在供電服務自查工作中存在的問題以及相應的糾正措施，及時上報“供電服務自查自糾”辦公室。
現將自查工作開展情況總結如下：
（一）針對檢查重點，回顧梳理工作
1.電網供電能力顯著提高。洛陽公司搶抓機遇，僅用三年時間完成了城、農網建設和改造總投資達25.53億元。根據城市發展需要，先後建成了110千伏華山變、220千伏中州變等室內變電站，同時配合城區道路建設改造，將城區主要街道的285公里架空線路改為入地電纜線路。經過不懈努力，建成了220千伏單環網、110千伏雙環網的“手拉手”網架結構，電網結構進一步完善，基本消除了供電“卡脖子”問題。較為堅強的電網有力的保障了洛陽社會經濟的快速健康發展。
2.全員服務意識明顯增強。深入開展教育培訓，引導廣大員工轉變服務觀念，忠實履行“四個服務”宗旨，認真貫徹公司供電服務工作各項部署和要求，學習領會新“三個十條”，統一印發4000多份小卡片，強化學習宣傳，全員服務意識得到有力提升。
3.供電服務標準化水平持續提高。全面構建“以客戶為中心、以市場為導向”的營銷集約化“一部三中心”組織模式，實施電費核算與帳務、業擴報裝、95598電話呼叫服務、計量檢定與配送等業務的集中管理，提高為客戶辦理各類業務的服務能力；建設推廣營銷資訊系統和95598客戶服務系統，搭建高效、便捷的客戶服務技術支援平臺；統一營銷業務模型、客戶服務標準，最佳化業務流程，實現了服務標準統一、服務流程通暢、服務需求響應快速；梳理完善營銷業務標準規範，初步形成營銷業務標準制度體系，提升了供電服務標準化水平。
4.供電服務手段不斷豐富。努力探索做好供電服務的措施和方法，構建客戶訴求平臺，廣泛徵求客戶意見和建議；拓展電費交納方式，積極推廣網上交費、銀行委託代扣、手機簡訊、電費充值卡等多種新型交費方式，繳費方式接近二十種，有效解決了不同客戶群繳費難問題；大力推進“電力服務進社群”，使電力服務更加貼近老百姓；不斷探索業擴報裝服務新模式，針對客戶用電工程建設週期長和用電時間要求緊的矛盾，推出“一站式”、“契約式”等服務新舉措；服務國家重點工程和新農村電氣化建設，加大電網投資力度、加快業擴報裝接電速度；面向大客戶群，開通綠色通道，推出協商停電服務，實行重點跟蹤服務，開展高品質差異化VIP服務。
5.供電服務行為進一步規範。主動接受政府監管和各方面監督，高度重視並積極配合電監會供電檢查工作，落實監管要求，加強企業內部自律，嚴禁各種不規範的市場行為。設立行風投訴舉報專項獎勵基金，深入開展“供電服務，情暖中原”活動，組織明查暗訪和客戶滿意度調查，公司供電服務“十項承諾”兌現率連續四年達到99.99%，電壓合格率、供電可靠率逐年提升，得到各級政府、社會各界和廣大電力客戶的高度評價。在全市各縣區建立客戶監督網，定期召開不同層面、多種形式的大客戶、民評代表座談會、聽取客戶的意見和建議，不斷改進工作。公司領導經常帶隊到大廠礦、科研機構、部隊等重要使用者中走訪，宣傳電力政策，徵求客戶意見和建議，並檢視客戶的用電設施狀況，現場解決他們的用電困難。今年我公司透過走訪和檢查客戶用電裝置情況，為客戶提出用電最佳化方案16項，提出裝置安全問題170餘項，幫助解決安全隱患93項，幫助企業解決用電困難40餘次，使客戶真正感到電業部門真誠服務和為其排憂解難的實際行動。建立客戶意見處理反饋機制。對客戶投訴舉報、來信來訪等，由監察部、營銷部、農電工作部等組織認真處理，做到件件有落實，件件有迴音。針對去年行風評議中群眾所提出的意見和建議，我們高度重視，快速反應，在認真排查、分析的基礎上，本著“能整改的問題立即整改，不能立即整改的要區別情況落實到部門，逐步整改”的原則，明確了責任，制定了具體的整改措施，加大考核力度，確保整改落實到位。
6.公司服務品牌形象大幅提升。公司系統各單位結合供電服務主題活動，加大宣傳力度，透過報紙、電視、雜誌、網路等多種媒體，以及專題宣傳、成果展覽等多種形式，集中宣傳公司近年來供電服務新舉措和電網建設新成就，充分展示供電企業和一線員工的服務風采和奉獻精神，增強了社會各界對公司的瞭解和理解，形成了與客戶良性互動、共同發展的良好格局。圓滿完成第28屆中國洛陽牡丹文化節、等重大活動的供電保障和優質服務工作，彰顯了公司良好服務形象，進一步提升了“國家電網”品牌價值。在河南省政府糾風辦近四年組織的群眾滿意的基層站所建立中，公司系統21個基層站所榮獲“河南省群眾滿意的基層站所”榮譽稱號。在洛陽市政府組織開展的行風評議中，洛陽供電公司連續六年被評為公共服務行業第一名的好成績，實現行風評議“六連冠”。
（二）總結存在問題，制定整改措施
1.透過自查當前供電服務工作中還存在以下問題：在肯定成績的同時，我們也發現，隨著經濟社會的快速發展和人民生活水平的不斷提高，人們對供電服務的期望值越來越高；同時，國家對涉及社會公共利益的壟斷行業的監管日趨嚴格，公眾對社會公平公正的訴求越來越強烈，面對外部的需求和監管，我們自身的供電服務工作還存在很多不適應，還有許多亟待解決的問題。一是個別單位和幹部員工對於優質服務工作重要性、長期性的認識不足。有的單位優質服務措施落實不到位，大服務觀念、全員服務意識還沒有完全落實到生產經營的各個環節。二是部分營業視窗員工、農電工服務意識、服務技能和服務質量等方面還有差距。三是臨時用電不規範、業擴工程“三指定”、收費標準不透明、停限電告知不及時、抄表催費不到位、電價政策執行不規範等客戶關注的難點、焦點問題尚未得到徹底解決，不良服務事件還沒有完全杜絕，服務死角還沒有完全消除。
2〃緊抓問題不放鬆，以自查促整改
針對存在的問題，在今後的工作中，著重抓好以下幾個方面的工作：
一是重視營業視窗建設。各營業視窗是供電服務的最前沿，與人民群眾接觸最緊密。為方便群眾，增加營銷視窗建設投入，在市內及各縣、鄉增加了一批供電營銷網點。洛陽供電公司凱旋路營業廳、欒川縣電業局陶灣供電所、偃師市供電有限公司邙嶺供電所、孟津縣電業局平樂供電所均按照國網公司標準示範化營業視窗進行建設，營業廳設立了大螢幕顯示屏、觸控式螢幕、能源對比臺和家電展示臺，公開了用電報裝程式和各種收費標準，設定了客戶書寫臺，安裝了擦鞋機，配備了應急雨傘等各項便民措施設施。營業廳環境整潔舒適，使客戶一進入營業廳就能感受到規範、真誠、優質、方便的電力服務。
二是針對收費難、欠費停電客戶意見大的問題。欒川縣電業局建立了實時、自動的電話語音查詢與電話催費系統。併為營銷人員配備了手機，使欠費客戶在交費後透過銀行聯網系統，能夠自動發出簡訊通知營銷人員，有效縮短了恢復供電的時間。同時，在全體營銷員工中開展“居民客戶無停電收費”競賽活動。鼓勵員工以優質的服務感動客戶，實施情感催費，避免由於欠費停電給客戶帶來的不便。
三是拓展電費儲蓄業務。為進一步方便居民客戶繳納電費，近年來，我們與市多家商業銀行合作，實現了“銀電聯網”。繳費網點由原來的46個，增加到近200個，其中還有晝夜繳費網點8個。此外，客戶還可利用霧凇卡和ATM機進行電話交費或自助交費，使客戶在儲存電費的方式上有了更多的選擇。欒川局推行網上銀行和銀行適時代扣等繳費方式；偃師局實現聯網收費的預付費繳費、郵政儲蓄代扣繳費和遍佈城鄉的村郵站網點代收等。
四是針對國家電網公司的營業視窗服務標準，我們對視窗人員進行了專業性、禮節性的外語、啞語等培訓，為殘疾人設立了的“無障礙通道”。同時將視窗前移，開展“供電服務進社群”、經理接待日和“供電服務情暖中原”等系列活動，進一步拉近了供電企業與客戶的距離，促進了相互的理解和支援。
五是開展各種優質服務便民活動。東城分局的廣大青年團員在堅持長期開展社群便民服務基礎上，捐資4300餘元，成立了愛心基金，作為特困居民的電費基金；新安縣電業局開通優質服務大篷車，把電力服務送到廣大農村的田間地頭；孟津縣常代鄉在各村建立電力服務便民點等；欒川局在全縣15個供電所成立了“紅馬甲”便民服務隊，統一著裝，走村串戶，巡迴進行上門服務。同時建立了孤寡老人、殘疾人、特困戶、五保戶及外出務工留守家庭等特殊服務物件檔案，及時瞭解特殊客戶的用電情況，幫助解決實際困難，把最貼心的服務送到老百姓的心坎上，受到了山區群眾的廣泛讚譽，成為欒川電力的“品牌”服務形象。
總之，透過此次自查自糾工作的深入開展，我們及時發現了共帶你服務自查工作中存在的不足和薄弱環節，透過自糾整改，使我們充分認識到供電服務自查工作在企業整體運營中的重要性，為今後各項工作的順利開展奠定良好的基礎。
公司治理自查報告 篇11
按照20xx年度測繪公司目標任務書，現將20xx年上半年測繪公司目標任務自查情況報告如下：
一、業務目標完成情況
1、上半年，我公司共受理業務655宗，測繪面積313223.4平方米，測繪收入497284萬元。
2、根據《河南省測繪局辦公室關於開展20xx年測繪資質年度註冊工作的通知》，我們克服困難，積極籌備，於20xx年5月29日順利完成測繪資質年度註冊工作。
3、我公司嚴格按照《房產測量規範》，做好我市房屋登記及預售許可證發放前的測繪、預測會工作。房產測繪工作實現測繪業務與測繪管理分離，測繪成果準確率達到了95%以上。
4、房產測繪政策性強，時效性強，特別是在當今建築形式日新月異、不斷變化的情況下，測繪工作的難度也越來越大。只有不斷學習才能跟得上時代發展。我公司堅持抓“學習型團隊”活動。認真學習《測繪法》和《房地產測量規範》等，用先進理論武裝公司人員頭腦，用先進技術提高測繪成果質量，上半年科室組織的業務考試中合格率達到了100%，同時公司還堅持每週一次例會，組織公司人員交流工作中遇到的問題，及時溝通，及時解決。
5、配合局辦公室安排抽調我公司人員參加查出違法建築執法、拆遷、網格化管理等工作。
6、每月按時向績效考核辦公室報送工作報表。
二、精神文明建設目標完成情況
1、學習方面，我公司積極組織員工參加全域性組織的政治業務學習。夏季酷暑，員工白天頭頂烈日外出作業，還要擠出閒暇時間苦讀業務考試資料，積極備戰房屋登記官考試。不僅僅是業務學習方面，在實際工作中，我公司員工注重理論聯絡實際，平時工作忙，同志們就利用下班時間和週末加班練習新的登記系統和繪圖軟體，上新系統一週內，我公司員工全部熟練掌握新系統的操作程式。
2、紀律方面，嚴格執行考勤制度，平時業務量大，如果有一個人請假，就會嚴重影響業務進度，甚至影響整個登記程式的進行，我公司全體員工，不到萬不得已堅決不請假，有的員工笑著說：“請假也是打電話催圖紙，還不如在單位上班呢”。
3、工作作風方面，我公司堅持貫徹“技術求新，測繪求精，服務周到，與時俱進”的質量方針，堅持“公正、誠信、專業、快捷”的服務理念，始終把提高業務素質、服務質量和經濟效益作為事業發展的根本。即使在連續加班的情況下公司員工也能以良好的工作狀態，飽滿的工作激情投入到工作當中。
4、在上報資訊和衛生方面，我公司做的還不夠好，每天業務量大，來往辦事群眾比較多，往往上午開門十分鐘不到，地上菸頭就扔很多，有的辦事群眾還把沒用的影印件隨處亂扔，但是顧客是上帝，我們又不能強硬的去阻止。我們只有每天下班的時候認真仔細的打掃衛生，這個辦法目前還沒有太大的效果，這點我們做的不好，我公司以後應該繼續努力。
三、存在問題及下半年努力方向
1、登封房地產市場日新月異，測繪工作中遇到的新問題也層出不窮，我公司應加強房產測繪的動態培訓，使公司員工及時掌握國家房產測繪的新動向，瞭解熟悉各省、市出臺的新的操作規程和實施細則，從而更嚴謹的出具測繪結果。
2、定期組織儀器培訓，使員工可以熟練的操作測繪儀器，同時能把儀器操作運動到實際工作當中，使測繪結果更加精確，同時提高外業測量的工作效率。
3、繼續加強隊伍素質建設，進一步增強凝聚力和戰鬥力，以服務為理念，統一思想，打造和諧隊伍。堅持業務學習，在全公司建立濃厚的學習氛圍，全面提高我公司人員整體素質。
公司治理自查報告 篇12
為提升供電服務質量，改進行業作風形象，強化管理和源頭防腐，公司制定了“堅持從實際出發，腳踏實地對行評；狠抓服務能力和素質，邊查邊改求實效”的工作原則，促進社會發展和落實“人民電業為人民”的服務宗旨為目的，圍繞公司行風民主評議的具體內容，結合實際，在全公司（包括各鄉鎮供電營業所）深入開展了自查自糾工作。現將工作的主要情況彙報如下：
一、領導重視，制定方案，廣泛動員
為了保證供電服務效能監察自查自糾工作有序開展，公司按照統一組織、分級實施的原則，首先開展調查研究，瞭解供電服務現狀，制定效能監察實施方案，明確監督內容和責任分工。2月10日，公司領導小組召開專題會議，圍繞最佳化服務環境，維護群眾利益和民主評議行風等18個具體內容，逐條進行自查，對每一條應該怎樣做，應該由誰負責，制定了具體落實措施。其次召開效能監察工作動員會。動員部署，落實責任，組織學習相關檔案和規定，培訓業務知識，使大家充分認識到開展供電服務效能監察工作的重要意義，提高做好工作的自覺性和責任感。
二、走出去，主動徵求各方意見，加強明查暗訪
2月21日至24日，公司經理帶隊，綜合辦主任，財務科長等一行，分別前往林子、興隆、理合等各鄉鎮人民政府，主動徵求行評建議和意見，彙報行風建設情況，經理對各鄉鎮領導表示，各鄉鎮供電所必須接受當地黨委政府的管理，特別是行業作風和安全管理上，要嚴格要求，有不好的苗頭，要及時批評，公司決不護短、決不說情。公司領導所到之處，還對各鄉鎮供電營業所進行明查暗訪，督導檢查，和鄉鎮所員工談心，提要求，瞭解他們的困難。強調公司對安全生產和行風建設管理工作的延伸，也對鄉鎮所的員工提出了更高的要求，從裝置管理、安全執行到營銷服務，必須按照行評的要求，從提高整體素質入手，牢固樹立“人民電業為人民”的服務宗旨，為新農村建設服好務。
三、緊抓重點，深入自查
圍繞供電服務的“焦點”、“難點”問題和薄弱環節，聯合營銷、農電、客服等部門，及時總結分析供電服務工作現狀，跟進專案進展，掌握工作動態，督促各級各類人員履責盡責，推進供電服務自查自糾高質、高效、規範有序進行，以自查促整改、以整改促管理、以管理促服務，以服務樹形象，全面提升行風建設和優質服務工作水平，為建設更強更大的現代公司奠定堅實的基礎。在自查階段，一是要求各單位要結合本單位實際，深入開展自查自糾，同時把自查問題、糾偏整改、加強監管、完善制度有機銜接起來，協調推進，形成閉環的科學工作模式，既能解決當前存在的突出問題，又著重修訂、完善並建立規範管理的長效機制，確保監察工作取得實效。二是針對發現的問題和隱患，要分析研究問題和隱患產生的根源，提出改進措施和辦法，明確整改時限和責任要求，增強效能監察工作的預見性、針對性和實效性。
四、透過自查，發現存在的主要問題
1、集鎮負荷增加快、電壓質量較差，部分地方空調不能正常使用，邊遠地區故障搶修因交通等因素不能夠及時到達。
2、視窗建設有待於進一步加強，規範化服務還需進一步完善。有的員工工作責任心不夠強，工作效率不夠高，綜合業務素質不能完全適應高質量工作的要求。
3、加強與使用者溝通不足。要透過改善服務態度，提高服務質量，多徵求使用者意見來加強溝通。
4、職工隊伍建設有待進一步加強。要加強技能、職業道德培訓，增強職工緊迫感，進一步提高職工的整體素質。
5、宣傳力度不夠。特別是對電力法律、法規的宣傳力度和電力形象的宣傳不夠，群眾依法用電、安全用電和電力設施保護意識不強，對電力企業的真實狀況、困難和所做的工作了解不夠。
6、鄉鎮供電營業所雖然建立了收費公示制度和計量複核制度，但不夠統一。對國家電價體系，執行標準理解不統一。
五、整改的主要措施
1、定期組織員工認真學習“國網公司三個十條”、《供電營業職工文明服務行為規範》、《供電營業視窗文明用語、忌語》提高員工的業務技術素質，增強優質服務的主動性，提高員工的職業道德素質。
2、營業視窗必須辦事公開，要公開辦事程式，目錄電價和收費標準，實行統一著裝，掛牌上崗，接受社會監督。
3、建立實時、自動的電話語音查詢與電話催費系統。併為營銷人員配備了手機，使欠費客戶在交費後透過銀行聯網系統，能夠自動發出簡訊通知營銷人員，有效縮短了恢復供電的時間。同時，在全體營銷員工中開展“居民客戶無停電收費”競賽活動。鼓勵員工以優質的服務感動客戶，實施情感催費，避免由於欠費停電給客戶帶來的不便。
4、拓展電費儲蓄業務。客戶還可利用霧凇卡和ATM機進行電話交費或自助交費，使客戶在儲存電費的方式上有了更多的選擇。
總之，透過此次自查自糾工作的深入開展，我們及時發現了服務自查工作中存在的不足和薄弱環節，透過自糾整改，使我們充分認識到供電服務自查工作在企業整體運營中的重要性，為今後各項工作的順利開展奠定良好的基礎。