公司創立大會會議記錄格式

公司創立大會會議記錄格式

  有限公司創立大會的會議記錄

  會議時間:20X年XX月XX日

  會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

  參加會議人員:

  1、發起人(或者代理人)

  2、認股人(或者代理人)

  備註:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××萬股,佔全部股份總額的××%,本次創立大會的舉行符合法定要求。

  會議議題:協商表決本股份有限公司 事宜。 會議由發起人(或全體與會人員)選舉×××作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始,並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

  發起人代表×××向大會作了公司籌辦情況的報告,經與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決,一致同意透過該籌辦報告。)

  二、表決透過公司章程

  發起人代表×××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,經與會人員認真討論,一致表決透過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條________修改為________後,一致表決通過了該公司章程。或者:經與會人員的`表決,贊成人數符合法定比例,通過了公司章程,其中××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。) (公司章程如未獲得透過亦應註明表決結果)。

  三、選舉董事會成員

  發起人代表×××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

  同意上述人員 、 組成公司第一屆董事會。

  四、選舉監事會成員

  發起人代表×××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:

  1、選舉 為公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉 為公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉 為公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

  同意上述人員 、 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 、 共同組成公司第一屆監事會。

  五、稽核公司設立費用

  發起人代表×××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用

  ____元人民幣計入公司創辦費,____元人民幣由發起人自負),在公司成立後____月內如數償還。

  六、稽核發起人非貨幣出資情況

  發起人代表×××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物(或者智慧財產權、土地使用權),折價為____元人民幣,摺合普通股____股。與會人員經討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認為折價應為____元人民幣,差價由發起人連帶補足)。

  (大會透過其他決議及表決結果應逐項列明)

  會議主持人:×××(簽字)

  出席會議人員:×××、×××(簽字)

  記錄人:×××(簽字)

  200X年XX月XX日

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