成立公司的董事會決議

成立公司的董事會決議

成立公司的董事會決議1

　　有限公司第_______屆第_______次股東會決議時間:_______年_______月_______日地點:______________參會股東人員:______________議程:經股東會一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經營範圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監事):______________

　　7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減註冊資本)同意增加(或減少)註冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

　　13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

　　14、(公司登出):依據規定，經公司股東會討論透過，決定登出本公司，並自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算後報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(登出確認報告):根據規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之後，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

　　16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章並由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:

　　_______年_______月_______日

成立公司的董事會決議2

　　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司xxx九第x次股東會決議，在會議召開的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執行董事xxx集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

　　一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號

　　二、同意公司經營期限延期至xxx年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。股東會決議。

　　五、同意委託xxx辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名:

　　xx年xx月xxx日

成立公司的董事會決議3

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。

　　本次股東會會議於_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項：

　　1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，並由全體股東在決定檔案上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長召集並主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。

　　3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東透過。