變更股東的股東決議

  股東是股份制公司的出資人或叫投資人,公司的股東變更也是需要股東決議的,下面小編給大家帶來範文,供大家參考!

  範文一

  **蓉尚服飾有限公司股東會決議

  一、時間:二0一二年八月二十九日

  二、地點:公司會議室

  三、召集人:曾重陽

  參加人:曾重陽、雷雪平老股東

  殷開敏新股東

  四、會議內容:

  經全體股東討論,一致通過如下決議:

  1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

  2、一致同意曾重陽的辭職申請,並免去在公司擔任的執行董事兼經理職務。選舉殷開敏為公司執行董事即法定代表人,任期三年;聘任殷開敏為公司經理,任期三年。

  3、一致同意免去雷雪平的監事職務;選舉曾重陽為公司監事,任期三年。

  4、一致同意曾重陽將所持公司49%的股權即4.9萬元出資該股權未作任何抵押和擔保以貨幣方式轉讓給殷開敏。

  5、一致同意雷雪平將所持公司50%的股權即5萬元出資該股權未作任何抵押和擔保以貨幣方式轉讓給殷開敏。

  6、變更後各股東出資情況如下:殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,佔公司99%股權;曾重陽以貨幣方式出資0.1萬元,佔公司1%股權。

  7、一致同意雷雪平退出股東會。

  8、公司其他情況不變。

  9、一致通過公司章程修正案。

  五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

  股東簽名:

  年八月二十九日

  範文二

  一、會議基本情況:

  會議時間:2006年XX月XX日

  地點:公司會議室

  會議性質:第X次股東會議

  二、會議通知情況及到會股東情況:

  XXXX年XX月XX日召開股東會會議,於會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權情況。

  三、會議主持情況:XX召集主持會議。

  四、參加人:全體股東

  五、經全體股東一致通過,決議如下:

  1、股東會決定原股東XX退出XXXXXXX有限公司。

  2、股東會決定將原股東XX所持有公司XX%的股份XX萬元人民幣轉讓給XXX,其他股東放棄優先購買權。

  3、股東會決定推選XXX擔任公司執行董事、法定代表人,免去原股東XXX法定代表人職務。

  4、公司住所XXXXXXX變更為XXXXXXX。

  5、經營範圍XXXXXXX變更為XXXXXXX。

  6、公司註冊資本由XX萬元變更為XX萬元,其中股東XX增加或減少出資額XX萬元,……。

  六、會議討論並通過了公司章程修正案。

  七、會議決定委託XXX辦理公司變更手續。

  原自然人股東親筆簽字: 新自然人股東親筆簽字:

  或法人單位股東加蓋公章: 或法人單位股東加蓋公章:

  範文三

  會議時間:2008年3月20日

  會議地點:xxxxx公司會議室

  會議性質:臨時股東會議

  參加會議人員:

  1、原全體股東或者股東代表:XXX、XXX、XXX。

  2、新增股東或股東代表:XXX、XXX。無新股東的,刪除該項

  可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況

  會議議題:協商表決本公司 事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長XXX主持會議。經與會股東協商,一致通過如下決議:

  一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給新股東 。若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應註明:原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。

  股權轉讓後,現有股東出資情況如下:

  1、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

  2、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

  3、…………

  二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

  三、同意將公司住所由 變更為 。

  四、同意將公司經營範圍由變更為 以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載專案為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準。

  五、公司董事、監事、經理的任免決定:

  1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務,同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事,繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事,繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用

  2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務,同意免去XXX的監事職務,同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會,選舉或聘任XXX為執行董事,選舉或聘任XXX為監事,選舉或聘任XXX為本公司經理。注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用

  3、同意免去XXX、XXX董事職務,增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務,增補XXX、XXX為公司監事。注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司

  4、同意免去XXX執行董事職務,重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務,重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務,重新聘用XXX為公司經理。注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司

  六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加減少至 萬元人民幣。本次增加減少的註冊資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加減少出資 萬元人民幣,原股東B 增加減少出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加減少註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下:

  1、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %;

  2、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %;

  3、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %。

  七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加減少至 萬元人民幣。本次增加減少的實收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加減少出資 萬元人民幣,原股東B 增加減少出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。

  八、同意公司型別由 變更為 。

  九、同意公司股東XXX的名稱或者姓名變更為XXX。

  十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

  十一、同意公司因營業期限屆滿或合併、分立,或其他原因,擬予以解散,併成立清算組,其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成,其中由XXX擔任組長、由XXX擔任副組長。注:本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定

  十二、其它需要決議的事項請逐項列明: 。

  十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》或者新《章程》。

  原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:

  無新股東的,刪除該項

  自然人股東簽字、非自然人股東蓋章

  XXXX有限公司

  年XX月XX日