股東大會的會議紀要範文

  會議紀要是用於記載、傳達會議情況和議定事項的公文。會議紀要是會議宗旨、基本精神和所議定事項的概要紀實,其以極為簡潔精煉的文字高度概括會議的內容和結論,對會議精神和議定事項分類別、分層次予以歸納、概括,使之眉目清晰、條理清楚。下文是小編就股東會會議找的三篇會議紀要範文,僅供參考!

  股東會會議紀要一

  xx有限責任公司

  臨 時 股 東 會 會 議 記 錄

  時間: 地點:

  召集人: 主持人: 記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  xx***主持人***:公司股東會根據xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

  本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

  出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權,會議合法有效。

  會議由xx主持。

  本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  各參加人對以上事項是否有異議?

  xx:無異議。

  xx***主持人***:現在請xx就今日之議題發表意見。

  xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

  提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人***記錄人***在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》***兩表格式見附件***上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同影印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案影印件上簽字確認。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。

  xx***主持人***:請大家就xx的上述提議發表意見。

  xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

  xx***主持人***:根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

  股東會會議紀要二

  王**律師

  涉及當事人隱私,人名等均採用化名

  會議時間:XX年7月××日

  會議地點:在本公司會議室

  會議性質:臨時股東會會議

  召集人:王××

  會議通知時間:XX年7月××日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  會議審議事項:

  一、 罷免和更換公司監事;

  二、 增加公司註冊資本;

  三、 修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項審議事項,

  代表?%表決權的股東同意,

  代表?%表決權的股東反對,達成如下決議:

  免去李××監事職務,選舉譚××為公司監事。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表

  %表決權的股東反對,達成如下決議:

  增加公司註冊資本人民幣536萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,

  代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內容:

  1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  ***1***股東違反出資義務;

  ***2***股東嚴重破壞公司正常經營活動;

  ***3***非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;

  ***4***侵害公司商業祕密;

  ***5***詆譭公司商業信譽;

  ***6***其他侵害公司利益的情形***包括但不限於挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要檔案及資料等等***。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

  2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高階管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年 月 日

  股東會會議紀要三

  時間: 地點:

  召集人: 主持人: 記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  xx***主持人***:公司股東會根據xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

  本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

  出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權,會議合法有效。

  會議由xx主持。

  本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  各參加人對以上事項是否有異議?

  xx:無異議。

  xx***主持人***:現在請xx就今日之議題發表意見。

  xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

  提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人***記錄人***在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》***兩表格式見附件***上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同影印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案影印件上簽字確認。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。

  xx***主持人***:請大家就xx的上述提議發表意見。

  xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

  xx***主持人***:根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。