董事會換屆工作報告

  董事會換屆如同一個公司灌入新血液,所以是必須要寫的。下面由小編為你提供相關資料,希望大家喜歡。

  ***一***

  ××××公司2012年度

  董事會工作報告

  ***審議稿***

  ×××

  2013年×月×日

  各位股東代表、各位董事:

  2012年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支援下,董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責,面對煤炭行業嚴峻的經營形勢,以礦井建設為中心,忠實履行股東會決議,誠實守信、勤勉盡職,凝心聚力,銳意進取,以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度,自覺參與各項重大事項的決策,努力維護公司及全體股東的合法權益,有力地保障公司2012年各項工作目標的實現。在此,我謹代表董事會向一年來支援建設發展的各位股東代表、各位董事、監事,致以最誠摯的感謝!

  今天,我受董事會的委託,現就2012年董事會的工作情況及2013年工作計劃向大會作報告,請各位股東予以審議。

  第一部分 2012年工作情況

  一、攻堅克難,圓滿完成年度工作目標

  2012

  年,公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及

  監管部門的各項規章制度,認真履行職責,帶領全體員,從容應對巨集觀經濟形勢變化帶來的挑戰,緊緊圍繞年度工作目標,以時不我待的精神,敢於挑戰自我、敢於打破常規、敢於創造性地開展工作,克服了地質條件變化、瓦斯湧出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難,精心謀劃、科學部署,務實進取、奮力開拓,礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭並進,礦井建設日新月異。3204首採工作面於2012年11月中旬實現貫通,12月1日投入安裝,3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段,鐵路專用線建成具備通車條件,地面生產系統初步形成,具備出煤條件等,所有這些都為2013年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間,基本完成了240萬噸礦井的建設任務,杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生,實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標,創造了淮北礦區建設史上的新紀元。2013年2月11日,3204首採面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程式審批,3月27日至29日,通過了國家發改委專家組現場勘察評估,具備了專案核准條件。

  二、堅守職責,發揮董事會決策作用

  一是完善法人治理結構。2012年,董事會以法律法規及公司《章程》為指導,加強與集團公司董事會交流溝通,通過建立《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》及《關聯交易實施細則》等一級制度,完善公司治理結構,進一步健全了權責分明、各

  司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。

  二是切實履行各項職責。2012年,董事會組織召開董事會、股東大會各一次,通過審議公司重大決策,全面瞭解公司建設及經營情況。同時,各位董事勤勉盡責,認真履行董事義務,發揮專業技能和決策能力,對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷,發表獨立董事意見,全力支援管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用,發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。

  三、加強交流,規範公司正常運作

  2012年,董事會通過傳閱檔案、召開會議、聽取彙報和現場調研等多種方式,切實加強與監事會和經營管理層之間的資訊溝通與交流。一方面,公司董事會議均邀請全體監事列席,參與重大事項決策過程,積極發揮監事會的監督作用,對監事會提出的意見和建議,董事會高度重視,仔細研究,合理吸收,及時改進,並明確答覆;另一方面,董事會定期聽取經營管理層工作彙報,並深入一線開展調研,詳細瞭解公司發展情況,有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性,有力地促進了公司的穩健發展。

  ***二***

  2013年是×××公司由基建礦井向生產礦井轉型的第

  一年,是實現股東投資收穫的第一年,更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命,董

  事會將以學習精神為契機,持續發揮董事會決策核心地位,不斷完善公司治理機制,把握建設發展大局,增強市場意識,繼續發揚攻堅克難、勇擔重責的精神,實行科學決策,嚴抓細管,努力開創公司工作新局面。

  一、明確年度工作目標

  一是完成礦井建設專案全部程式的報批;

  二是確保首採面和接替面正常接續,實現聯合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標;

  三是力爭實現盈利5000萬元;

  四是加快33、34和81採區開拓準備,完成重點工程掘進進尺6900米,確保2015年高產穩產;

  五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故,質量標準化達一級水平,實現安全年。

  六是用工總量控制在規劃範圍之內,努力打造高素質的三支人才隊伍,職工收入水平不降低。

  二、做好董事會換屆選舉

  本屆董事會自2009年6月成立以來,全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作,為公司的健康發展作出積極貢獻。根據公司章程規定,本屆董事會已到期,需及時進行換屆選舉,產生新一屆董事會,並儘快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,確保董事會工作連續高效。

  三、紮實開展董事會工作

  2012年工作千頭萬緒,任務十分艱鉅。董事會將繼續忠實地履行股東大會所賦予的職責,充分發揮重大事項決策和指導作用,為公司的穩健發展作出應有的貢獻。一是針對本

  公司治理中的薄弱環節,落實各項整改措施,加強決策資訊的收集和處理工作,優化決策方案,不斷完善董事會議事規則,逐步健全科學決策機制,提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規範公司內部控制體系建設,進一步指導管理層優化部門和崗位設臵,科學劃分職責和許可權,努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發展階段,重新審視本公司戰略發展目標,不斷修訂戰略發展步驟,保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰略的高度,審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與狀況,科學制定人力資源規則,促進人力資源的獲取、利用和開發策略,確保公司的健康、可持續發展。五是進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流,並促使這種溝通交流實現制度化和經常化,以確保資訊暢通,提高董事會決策的針對性和實效性,強化董事會決策的執行力。六是全體董事要進一步加強學習,提高認識,切實增強責任感和使命感,把握大勢,抓住機遇,合理配臵資源,及時採取應對措施,充分發揮經營決策和指導作用,進一步鞏固董事會的決策核心地位,努力提升公司治理水平。

  各位股東,展望2013年各項任務目標,前景催人奮進。面對新的形勢和任務,我們將進一步完善決策機制,提高決策效能,按照股東方的標準與要求,創新思想觀念,改進工作作風,認真貫徹落實股東大會決議,誠信、勤勉地履行職責,努力紮實工作,推動公司實現又快又好發展。

  以上報告如有不妥之處,敬請指正。謝謝大家!

  ***三***

  四屆董事會工作報告

  第四屆董事會即將任期屆滿,三年來,公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,認真履行公司股東大會賦予的職責,規範運作,科學決策,積極推動公司各項工作的開展,實現了公司健康穩定的發展。

  1.三年來公司生產經營情況

  近年來,隨著石油化工、煤化工行業日趨低迷,監理行業競爭日趨激烈,公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢,及時轉變觀念,調整經營思路,通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措,三年來營業收入實現穩步增長; 2013年,全年營業收入實現5943萬元,實現利潤155萬元;2014年,全年營業收入實現6957萬元,實現利潤257萬元;2015年,全年營業收入實現8324萬元,實現利潤511萬元。

  2016年,石化監理市場份額整體萎縮,市場開拓難度日趨加大,加上工程專案、採購業務全面推行公開招標等,公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境,公司董事會和經營班子通力合作,充分調動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。 2016年上半年,實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。

  2.市場開拓工作狠下功夫

  抓好公司主營業務的市場開拓工作。從2013年換屆開始,本屆經營班子及時調整經營策略,充分抓住較好的化工石油市場行情,擴大監理合同份額,監理業務開拓成效顯著,2013年新籤監理合同4400

  多萬元,監理收入首次突破4000萬元;2014年新籤監理合同8400餘萬元。2015年,傳統市場新開專案較少,同時工程專案全面推行公開招標,市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰,公司董事會帶領公司全體職工,充分利用公司優勢資源,鞏固好已有市場,拓展民營石化市場,紮實開展好市場開發工作,取得監理收入5572萬元的好成績。

  抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措,造價諮詢業務逐漸步入正軌,2014年實現扭虧為盈,2015年完成新籤造價諮詢合同204萬元;二是美蘭德公司積極適應物資採購全面公開招標新常態,加強服務,2015年完成銷售合同519萬元。

  3.規範公司治理,完善制度建設工作

  董事會重視公司治理工作,三年來,共召開董事會會議八次,召集召開股東會議五次,對公司年度經營計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議,會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規範、高效。2013年9月,董事會編制並經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》,明確了公司決策層、管理層的職責許可權,進一步規範了經營管理行為,;2015年,董事會對公司《章程》進行了修訂,並審議通過了《公司股權管理辦法》等,進一步完善了公司管理制度,有效提升了公司規範管理水平。

  4.加強企業管理,促進公司快速健康發展

  一是加強目標管理工作。層層簽訂績效考核責任書,對目標完成

  情況進行嚴格考核,認真兌現,獎罰分明;對各層次目標的完成情況定期進行分析,發現問題,立即進行糾正。

  二是加強隊伍建設,做好人力資源管理工作的優化和提升。建立健全人力資源管理制度,強化人才招聘工作,完善績效考核機制,全面實施全員績效考核;制定青工職業生涯發展規劃,加強青年骨幹和專業人才的培養;加強職工培訓,不斷提高員工的綜合素質和專業技能,提升職工隊伍整體實力。

  三是樹立全員成本意識,向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實,加大費用指標控制,嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出;改變費用報銷流程,嚴格控制各項費用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控,減低差旅成本;逐步開展專案預算管理,加強成本控制。

  四是精心組織生產經營,持續提升服務水平。服務好內部市場,全力做好大洛陽石化範圍內各施工總承包專案、監理專案的專案監督管理工作,樹立良好的企業形象;不斷提高專案管理水平,做好專案前期策劃,持續加大對駐外專案執行過程中的監管力度;合理配置人力資源,以“高效精幹、專業均衡、年齡合理”為原則,不斷提高勞動生產率;搞好崗位練兵,提高職工基本素質和技能,確保生產任務的順利完成;對下屬公司生產條件進行完善,為下步開展業務創造了條件。

  五是有條不紊地推進資訊化建設工作。公司辦公系統的資訊化軟體已除錯完畢,下週開始培訓,之後進行試執行,監理業務資訊化系

  統八月份完成軟體製作。充分利用公司網站,實現對外宣傳、招聘等工作資訊化,完善與駐外專案的溝通手段,拉近外部員工的心理距離;

  5、黨政融合,推進企業文化建設

  紮實開展群眾路線教育實踐活動,認真落實《黨員領導幹部履行“一崗雙責”管理規定》,加強黨群目標與經營目標的協同佈置、考核;弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業作風,帶頭踐行“三共三同”核心價值觀,注重發揮黨員領導幹部在生產管理方面的模範帶頭作用,形成“幹事業一條心,謀發展一股勁,抓工作一盤棋”的良好氛圍。

  深入開展“兩優兩創”活動,豐富自主勞動競賽專案和內容,完善考核機制,利用排程會、宣傳欄、公司網站等大力表彰先進集體和先進個人,為企業發展弘揚正能量,調動全員積極性助推企業發展。

  以服務職工為根本,深化“員工關愛”工程,營造公司穩定發展的良好氛圍,以豐富文體活動為載體,組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動,增強企業凝聚力和向心力。

  三年來,公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽,獲得兩項國家優質工程,5項部級優質工程,20餘人次獲得市級以上先進個人榮譽。同時也湧現出一大批公司和中石化先進工作者、五佳人物、先進集體等,為公司樹立了良好的品牌形象,強化了職工隊伍的凝聚力,為公司完成經營生產任務奠定了堅實基礎。

  三年來工作中存在的問題:

  1、企業多種經營工作無突破性進展,實體經濟專案拓展工作未

  有成果;

  2、在青年骨幹培養和使用上思想不夠解放、大膽,幹部隊伍的年齡結構偏大,不利於公司長期穩定發展;

  3、公司人力資源結構不合理狀態沒有明顯改觀,高素質職工隊伍建設工作力度不夠,後繼人才培養機制不完善;

  4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差,公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈,公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。