第一次股東會議決議

  第一次公司開股東會議,全體股東出席,通過公司章程設立董事,監事等。下面小編給大家帶來範文,供大家參考!

  範文一

  首次股東會決議XXXX有限公司首次股東會於 年 月 日在公司辦公室***地點***召開。本次會議召開的時間和地點,已於15日前 ***口頭、電話、傳真、***、郵寄、公告或其他***方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會議。

  會議由出資最多的股東XXX召集主持。經代表公司表決權的X%股東同意,會議審議通過如下事項:

  1、審議通過公司章程。

  2、決定設立執行董事,選舉 、 、 、 為公司執行董事兼經理。

  3、決定只設監事1名,選舉 、 、 為公司的監事。

  4、確定了股東出資方式及繳納期限***註冊資本分期繳付的,具體說明***,與股 東會一致同意XX以貨幣出資XX萬元,XXX共同以貨幣出資XX萬元,並於 X年X月X日前足額繳納完畢。

  5、其他事項:

  股東***法人***蓋章、***自然人***簽字:

  範文二

  XXXX首次股東會決議XXXX公司首次股東會於X年X月X 日在XXXXX***地點***召開。本次會議召開的時間和地點,已於15日前以XX***口頭/電話/傳真/***/郵寄/公告或其他***方式通知了全體股東。代表公司表決權 X %的股東參加了會議。 會議由出資最多的股東XXX召集主持。經代表公司表決權的 X%股東同意,會議審議並通過了以下事項;

  1、 審議通過了公司章程。

  2、 決定設立董事會***只設執行董事 名***,選舉 為公司董事***執行董事***。

  3、 決定設立監事會***只設監事 名***,選舉 為公司監事。

  4、 其他事項: 股東***法人***蓋章、***自然人***簽字:

  年 月 日

  範文三

  

  一、時間:年十一月十三日

  地點:公司辦公室

  會議性質:臨時會議{第一次股東會決議範本}

  二、會議通知情況及到會股東情況:

  本次會議已於年十月二十八日,由***以書面形式通知到每位公司股東,到會股東***、***,應到股東兩名,實際到會兩名。

  三、會議主持人:******擬任執行董事、法定代表人***

  四、會議決議:***表決事項***:

  1、由***、***名股東成立山西***煤炭經銷有限公司。

  2、公司不設董事會,設執行董事一名,選舉***擔任公司執行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

  3、公司設經理一名,由執行董事兼任。

  4、公司不設監事會,設監事一名,選舉**擔任公司監事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

  5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程式符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

  6、全體股東一致通過公司章程。

  7、全體股東一致委託**代表本公司簽訂房屋租賃合同。

  8、全體股東一致同意委託**辦理有關工商註冊登記手續。

  五、會議表決情況:

  全體股東**、***,***、***均表決同意,不同意的無,棄權的無。

  股東簽名:

  年十一月十三日