第一次股東大會決議範本
第一場股東大會全部股東出席,就公司情況進行討論,下面小編給大家帶來第一次股東大會決議範文,供大家參考!
第一次股東大會決議範文一
出席會議股東: 、 、 。
根據《公司法》 及公司章程,上海xx有限公司有限公司於20xx年 3 月30日在公司本部召開股東會,出席本次會議的股東共 人,代表公司 股東 %的表決權,所作出決議經公司股東表決權的 %通過。決議事項如下:
1.同意公司經營範圍變更為:食品銷售管理、預包裝食品批發***不含熟食滷味、冷凍冷藏******限分支機構經營***,日用百貨,文化用品,家用電器,紡織品,五金交電,電線電纜,電腦及配件,工藝禮品,建築裝潢材料,批發零售,室內裝潢服務,家用電器維修及售後服務。***涉及許可經營的憑許可證經營***。 。
2.免去 執行董事***法定代表人***兼經理的職務;同意選舉 為執行董事***法定代表人***兼經理。***設執行董事格式***
免去 、 、 、 董事的職務;同意選
舉 、 、 為董事***設董事會格式***。
3.同意 ***原股東*** 將佔公司註冊資本 %的股權,共 萬元的出資以 萬元轉讓給 ***新股東*** 。
4.同意公司住所遷至 ***具體地址*** 。
5.同意變更公司型別,由有限公司變更為有限公司***自然人獨資***。
6.同意公司公司註冊資本、實收資本由XXX萬元變更為XXX萬元,增加***減少***部分XXX萬元由股東 出資。
7.…………***其它需要決議的事項請逐項列明***。
8.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
原股東:***簽名或蓋章*** 新增股東:***簽名或蓋章***
年 月 日
第一次股東大會決議範文二
根據《公司法》規定,全體股東於2008年08月11日在 召開首次股東會議,本次會議由出資最多的股東召集和主持,並形成決議如下:
一、通過《上海XX有限公司章程》。
二、會議選舉 為公司第一屆執行董事
三、會議選舉 為公司第一屆監事。
會議一致同意設立上海XX有限公司,並擬向公司登記機關申請設立登記。
全體股東***簽字、蓋章***
第一次股東大會決議範文三
根據《公司法》規定,全體股東於 年 月 日在 召開首次股東會議,本次會議由出資最多的股東召集和主持,並形成決議如下:
一、通過《上海X有限公司章程》。
二、會議選舉 為公司第一屆董事會董事。
三、會議選舉 為公司第一屆監事。
會議一致同意設立上海X有限公司,並擬向公司登記機關申請設立登記。
全體股東***簽字、蓋章***
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