會議決定範文

　　決定適用於重要事項或者重大行動作出安排，獎懲有關單位和人員，變更或者撤銷下級機關不適當的決定。下面小編給大家帶來會議決定，供大家參考!

　　一

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　現任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項：

　　有限公司董事會第 次

　　會議於200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司***新***。

　　二、 有限公司***新***註冊資金為 萬元，本公司佔其中 %股權，以 形式出資。

　　三、 有限公司***新***經營範圍是：

　　四、宣告：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

　　董事長： 副董事長： 董事：

　　***蓋公章***

　　年 月 日

　　二

　　***公司名稱***有限公司董事會決議

　　***公司名稱***有限公司於 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發起人，採取社會募集方式設立××股份有限公司***以下簡

　　稱股份公司***事宜，經過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：

　　1.本企業作為獨家發起人，採用社會募集方式設立股份公司。

　　2.本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估後的淨資產折股投入股份公司，該淨資產值以××省國有資產管理局確實認數為準。

　　3.本次資產重組的原則有：

　　①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力;

　　②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構;

　　③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。

　　4.本公司將上述淨資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。

　　5.股份公司在資產重組完成後，應及時完成註冊手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內社會公眾公開發行A股，同時在證券交易所上市交易。

　　6.本企業作為股份公司的獨家發起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：

　　①按約定的時間和方式認購股份公司股份;

　　②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓;

　　③設立股份公司的費用，在股份公司成立後，由股份公司承擔;如果未能成立的，由本企業承擔。

　　7.由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委託×××為主任。

　　8.現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規定。

　　出席會議的董事簽名：

　　日期

　　三

　　會議決定

　　會議時間：2014年4月26日

　　會議地點：本公司會議室

　　主持人：*** 參會人員：***，***，***，***，***，***，***，***，***。

　　會議議題：關於優化團隊後需要明確的幾個問題會議內容： 2014年4月26日，總經理***，召集全公司所有員工在會議室開會，針對工資發放，員工福利和員工工休等問題，會議形成如下意見：一、關於工薪發放問題1.全公司員工從5月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：2 ***1***財務部，月薪標準4000元。***2***行政部，月薪標準3000元。***3***銷售部，部分員工月薪標準2000到3500不等。***4***物流部，月薪標準2500元2.關於公司員工外出辦公補助標準員工因外出辦公，花費的交通費，餐飲費等差旅費，一律均可按實際花費的數目報銷。3.關於公司員工提成標準行政，財務部：按當月銷售額的0.1%提成，當月銷售額在50萬以上均可享受該提成。行政部所有員工凡為公司招聘到的銷售人員，該銷售人員為公司帶來業績，則相關員工均可得到一定的提成及獎勵。4.關於公司員工工資漲幅標準二、關於員工福利問題1.凡是公司正式員工均要購買社保以及住房公積金。2.節假日均要給員工發放相應的福利以及組織相關的活動。3 三、關於員工工休問題會議明確，從5月1日起財務部：雙休及節假日按國家規定放假;行政部，銷售部，物流部，單休及節假日按國家規定放假。若有事需要請假著可向相關負責人說明具體原因均不扣減工資。

　　2014年4月28日

　　相關負責人簽字蓋章：