股份有限公司章程工商

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　　股份有限公司章程工商

　　第一章　總則

　　第一條　為維護公司、股東的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關法律、行政法規的規定，制訂本章程。

　　第二條　公司系依照《公司法》和其他有關法律、行政法規設立的股份有限公司。

　　公司採取發起設立的方式設立。

　　第三條　公司名稱：(以下簡稱公司)

　　第四條　公司住所：

　　第五條　公司註冊資本為人民幣萬元。

　　第六條　公司營業期限：永久存續(或：自公司設立登記之日起至年月日)。

　　第七條　董事長為公司的法定代表人(或：總經理為公司的法定代表人)。

　　第八條　公司全部資本劃分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

　　第九條　本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監事、高階管理人員具有約束力。

　　第二章　經營範圍

　　第十條　公司的經營範圍：

　　(以上經營範圍以公司登記機關核定為準)。

　　第十一條　公司可根據實際情況，改變經營範圍的，須經工商部門核准登記。

　　第三章　股份

　　第一節　股份發行

　　第十二條　公司的股份採取股票的形式。

　　第十三條　公司發行的所有股份均為普通股。

　　第十四條　公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同股同權，同股同利。

　　第十五條　公司的股票面值為每股人民幣壹元。

　　第十六條　公司的股票採取紙面形式，為記名股票。

　　第十七條　公司股份總數為萬股，全部由發起人認購。

　　第十八條　發起人的姓名或名稱及其認購的股份數：

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　　│　　　　發起人的姓名或名稱　　　│　　　認購的股份數　　　│　　　股份比例　　　 │

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　　第十九條　發起人的出資分次繳付。

　　首次出資情況：

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　　│　　發起人的姓名或名稱　　│　　出資金額　　 │　　出資方式　　│　　出資時間　　 │

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　　第二次出資情況：

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　　│　　發起人的姓名或名稱　　│　　出資金額　　 │　　出資方式　　│　　出資時間　　 │

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　　(注：出資方式應註明為貨幣、實物、智慧財產權、土地使用權等)

　　第二節　股份增減和回購

　　第二十條　公司根據經營和發展的需要，依照國家有關法律、法規的規定，經股東大會作出決議，可以採取下列方式增加註冊資本：

　　(一)經國務院證券監督管理機構核准，向社會公眾發行股份;

　　(二)向現有股東配售股份;

　　(三)向現有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉增股本;

　　(五)法律、行政法規規定以及國家證券監督管理機構批准的其他方式。

　　第二十一條　公司可以減少註冊資本，公司減少註冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程式辦理。

　　第二十二條　在下列情況下，經公司章程規定的程式透過，公司可以收購本公司的股份：

　　(一)減少公司註冊資本;

　　(二)與持有本公司股份的其他公司合併;

　　(三)將股份獎勵給公司職工;

　　(四)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份。

　　除上述情形外，公司不得收購本公司的股份。

　　第二十三條　公司因前條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。

　　公司依照前款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內登出該部份股份;屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者登出該部份股份。

　　公司依照前條第(三)項規定收購的本公司股份，不超過本公司股份總額的百分之五;用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支付;所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。

　　第三節　股份轉讓

　　第二十四條　公司的股份可以依法轉讓。

　　第二十五條　公司不得接受本公司的股票作為質押權的標的。

　　第二十六條　發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。

　　第四章　股東和股東大會

　　第一節　股東

　　第二十七條　公司股東為依法持有公司股份的法人和自然人。股東按其所持有的股份，享有同等權利，承擔同種義務。

　　第二十八條　公司置備股東名冊，記載下列事項：

　　(一)股東的姓名或者名稱及住所;

　　(二)各股東所持股份數;

　　(三)各股東所持股票的編號;

　　(四)各股東取得股份的日期。

　　股票和股東名冊是證明股東持有公司股份的依據。

　　第二十九條　公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日，股權登記日結束時的在冊股東為公司股東。

　　第三十條　公司股東享有下列權利：

　　(一)按照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

　　(二)參加或者委派代理人參加股東大會;

　　(三)依照其所持有的股份份額行使表決權;

　　(四)對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢;

　　(五)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份。

　　(六)依照法律、行政法規及公司章程的規定查閱有關公司檔案，獲得公司有關資訊

　　(七)公司終止或清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配;

　　(八)法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。

　　第三十一條　股東提出查閱有關公司檔案的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面檔案，公司核實股東身份後按照股東的要求予以提供。

　　第三十二條　公司股東承擔下列義務：

　　(一)遵守法律、行政法規和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;

　　(二)依其所認購的股份和公司章程規定的出資方式、出資時間，按期足額繳納股金;

　　(三)除法律、行政法規規定的情形外，不得退股;

　　(四)法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。

　　第三十三條　公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損於公司和其他股東合法權益的決定。

　　第三十四條　本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：

　　(一)此人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事;

　　(二)此人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上的表決權或者可以控制公司百分之三十以上表決權的行使;

　　(三)此人單獨或者與他人一致行動時，可以以其他方式在事實上控制公司或者對股東大會決議產生重大影響。

　　本條所稱“一致行動”是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，透過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。

　　第二節　股東大會

　　第三十五條　股東大會是公司權力機構，依法行使下列職權：

　　(一)決定公司經營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　(三)審議批准董事會的報告;

　　(四)審議批准監事會的報告;

　　(五)審議批准公司的.年度財務預算方案、決算方案;

　　(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

　　(八)對發行公司債券作出決議;

　　(九)對公司合併、分立、解散和清算等事項作出決議;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)對公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決議;

　　(十二)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

　　(十三) 審議法律、行政法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

　　第三十六條　股東大會分為股東大會年會和臨時股東大會。股東大會年會每年召開一次，並於上一個會計年度完結之後的六個月之內舉行。

　　第三十七條　有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：

　　(一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之二時;

　　(二)公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一時;

　　(三)單獨或者合併持有公司百分之十以上股份的股東請求時;

　　(四)董事會認為必要時;

　　(五)監事會提議召開時;

　　(六)公司章程規定的其他情形;

　　前述第(三)項持股股份按股東提出書面要求日計算。

　　第三十八條　股東大會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持;副董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持;監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

　　董事會或者依據《公司法》或者公司章程的規定，負責召集股東大會的監事會或者股東稱為股東大會召集人

　　第三十九條　公司召開股東大會，股東大會召集人應當於會議召開二十日以前通知公司各股東;臨時股東大會應當於會議召開十五日前通知公司各股東。

　　第四十條　股東大會會議通知包括以下內容：

　　(一)會議召開的時間、地點和會議期限;

　　(二)提交會議審議的事項;

　　以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　(三)有權出席股東大會股東的股權登記日;

　　(四)代理委託書的送達時間和地點;

　　(五)會務常設聯絡人的姓名、電話號碼。

　　第四十一條　股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

　　第四十二條　股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。

　　股東應當以書面形式委託代理人，委託人為法人的，委託書應當加蓋法人印章並由該法人的法定代表人簽名。

　　第四十三條　法人股東應由法定代表人或法人股東委託的代理人出席會議。委託代理人出席會議的，代理人應出示法人股東依法出具的書面委託書。

　　第四十四條　股東出具的委託他人出席股東大會的委託書應當載明下列內容：

　　(一)代理人的姓名;

　　(二)是否具有表決權;

　　(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;

　　(四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;

　　1.委託書簽發日期和有效期限;

　　2.委託人簽名(或蓋章)。

　　委託書應當註明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

　　第四十五條　委託書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權檔案應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權檔案和委託書，均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的地方。

　　第四十六條　出席股東大會人員的簽名冊由公司負責製作。簽名冊應載明參加會議人員的姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

　　第四十七條　監事會或者股東要求召開臨時股東大會的，應當按照下列程式辦理：

　　1.簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，並闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求後，應當儘快發出召集臨時股東大會的通知。

　　2.如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出召集會議的監事會或股東可在董事會收到該要求後三個月內自行召集臨時股東大會。召集的程式應當儘可能與董事會召集股東大會的程式相同。

　　監事會或股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，由公司給予監事會或股東必要協助，並承擔會議費用。

　　第四十八條　股東大會召開的會議通知發出後，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股東大會召集人不得變更股東大會召開的時間;因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不應因此而變更股權登記日。

　　第三節　股東大會提案

　　第四十九條　單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交股東大會召集人;股東大會召集人應當在收到提案二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。

　　第五十條　股東大會提案應當符合下列條件：

　　1.內容與法律、行政法規和章程規定不相牴觸，並且屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍;

　　2.有明確議題和具體決議事項;

　　3.以書面形式提交或送達股東大會召集人。

　　第五十一條　股東大會召集人決定不將股東大會提案列入會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。

　　第五十二條　提出提案的股東對股東大會召集人不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本章程規定的程式要求召集臨時股東大會。

　　第四節　股東大會決議

　　第五十三條　股東(包括股東代理人)以其所持有或代表的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。但是，股東大會在選舉董事、監事時，可以透過決議，實行累積投票制。

　　第五十四條　股東大會決議分為普通決議和特別決議。

　　股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數透過。

　　股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上透過。

　　第五十五條　下列事項由股東大會以特別決議透過：

　　(一)公司增加或者減少註冊資本;

　　(二)發行公司債券;

　　(三)公司的分立、合併、解散和清算、變更公司形式;

　　(四)修改公司章程;

　　(五)收購本公司股份;

　　(六)在一年內購買、出售重大資產或者對其他企業投資或者提供擔保的金額超過公司資產總額的百分之三十;

　　(七)公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響、需要以特別決議透過的其他事項。

　　第五十六條　除前條規定以外的事項，由股東大會以普通決議透過。

　　第五十七條　董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會審議。

　　董事、監事候選人由單獨或者合併持有公司有表決權股份總數百分之五以上的股東以書面推薦的方式提名，該推薦函須附候選人簡歷和基本情況，並應於股東大會召開15日前提交或送達公司股東大會召集人，召集人在審查確認提名候選人符合法律、法規和本章程規定的條件後，將其列入候選名單，並以提案方式提請股東大會審議表決。

　　第五十八條　股東大會採取記名方式投票表決。

　　第五十九條　會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否透過，並應當在會上宣佈表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

　　第六十條　會議主持人如果對決議結果有懷疑，可以對所投票數進行點算;如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈的結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當即時點票，提出異議的人可以參加點票。如果主持人不按照異議人的要求進行點票或者不同意異議人參加點票的，該項審議事項的表決結果無效。

　　第六十一條　除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議作出答覆或說明。

　　第六十二條　股東大會應有會議記錄，會議記錄記載以下內容：

　　(一)出席股東大會的有表決權的股份數，佔公司總股份的比例;

　　(二)召開會議的日期、地點;

　　(三)會議主持人姓名、會議議程;

　　(四)各發言人對每件審議事項的發言要點;

　　(五)每一表決事項的表決結果;

　　(六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答覆或說明等內容;

　　(七)股東大會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

　　第六十三條　股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名，並作為公司檔案由董事會秘書儲存。

　　股東大會會議記錄的保管期限為二十年。

　　根據有關主管機關的規定或要求，公司應當將有關表決事項的表決結果製作成股東大會決議，供有關主管機關登記或備案。該股東大會決議由出席會議的董事簽名。