成立子公司股東會決議

　　股東大會 股東大會是公司的最高權利機關，成立子公司時，需要進行股東決議。下面小編給大家帶來範文篇，供大家參考!

　　範文篇一

　　_____________公司***以下簡稱公司***股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

　　本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項：

　　1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，並由全體股東在決定檔案上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長召集並主持，特殊情況***見41條***由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。

　　3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

　　範文篇二

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市XXX公司首次股東會會議於XXX年XX月XX在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東於會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人②，佔總股數 %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

　　二、選舉XXX為公司第一屆執行董事***法定代表人***。

　　三、聘任XXX為公司經理。③

　　四、選舉XXX為公司第一屆監事。④

　　五、同意設立十堰市XXXXXX公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。

　　股東***簽字、蓋章***

　　年 月 日

　　範文篇三

　　時間： 年 月 日

　　地點：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

　　******：同意設立分公司名稱為======。

　　全體股東簽字：

　　***法人股東加蓋公章並由簽字，自然人股東親筆簽字***

　　本公司蓋章：

　　年 月 日

　　範文篇四

　　時間：20xx年6月29日

　　地點：XX公司會議室

　　XX公司***以下簡稱公司***股東於20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會，本次股東會會議於20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由XX同志主持

　　本次股東會會議的招集取召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在xx成立分公司

　　全體股東簽字***蓋章***

　　1年6月6日

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