董事會任命決議

  董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策機構。公司設董事會,由股東會選舉。下面小編給大家帶來,供大家參考!

  範文一

  經股東會研究決定:朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司執行董事。

  張紅鷹為南昌市和佳貿易股份有限公司監事。

  股東簽名:

  年 月 日

  任 命 書

  經研究決定:朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司總經理。

  南昌市和佳貿易股份有限公司 執行董事

  年 月 日

  範文二

  ××電器股價有限公司財務負責人×××先生因工作調整將不再擔任本公司

  的財務負責人職務。按照《公司章程》有關高管人員聘任的規定,本公司董事合

  同意解除×××同志原財務負責人職務.並同意聘任王××女士擔任本公司總會

  計師兼計財部部長職務。

  特此公告。

  ××電器股份有限公司董事會

  年3月20日

  範文三

  根據《公司法》及本公司章程的有關規定,XX公司董事會於年月日在***注:地點***召開會議。會議應到董事X人,實到X人,所作出決議經出席會議董事表決權80%同意通過,會議的召集程式、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。決議內容如下:

  ***一***新設情形:選舉XX擔任公司董事長。選舉XX擔任公司副董事長。***注:未設可刪去此項***聘任XX擔任公司經理。以上任期均為三年。根據本公司《章程》,***董事長/經理*** 為公司法定代表人。

  ***二***變更情形:1、選舉XX擔任公司董事長,免去XX原董事長職務。2、選舉XX擔任公司副董事長。免去XX原副董事長職務。***注:未設可刪去此項***3、聘任XX擔任公司經理,解聘XX原經理職務。根據本公司《章程》,公司法定代表人由XX變更為XX。

  與會董事簽名:

  年月日***公司蓋章***